达旗破获特大非法经营案_湾区律师网

达旗破获特大非法经营案

2023-11-29 10:43:58  浏览:1253  来源:法治网
近日,在内蒙古自治区公安厅、鄂尔多斯市公安局的指挥下,达拉特旗公安局成功破获一起涉案金额达76亿余元的网上非法经营案,打掉一个非法开...

近日,在内蒙古自治区公安厅、鄂尔多斯市公安局的指挥下,达拉特旗公安局成功破获一起涉案金额达76亿余元的网上非法经营案,打掉一个非法开发、推广网络支付平台进行信用卡套现的不法团伙。

6月,达拉特旗公安局接到上级公安机关交办的案件线索后,针对电子支付和网络犯罪特征,整合内外资源合成作战,发起点、线、面、网多维度调查取证攻势,在短时间内掌握了某数据服务公司主要不法事实和证据。经查明,自2019年12月以来,该数据服务公司非法利用第三方支付接口搭建四方结算平台、虚拟交易场景,按照传销模式推广信用卡套现小程序,为会员提供信用卡虚假交易套现服务,从中赚取结算点费和会员会费。该平台发展会员24层,累计刷卡套现76亿余元。案件侦办中,警方共审查涉案人员67名,抓获公司实际控制人和技术开发、推广运营管理人员等11名。截至目前,该案已移送起诉。(陆晗 赵耀)

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话:18938896818

知识产权,合同纠纷,经济纠纷,医疗纠纷,房产纠纷,公司风控,企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问,多地仲裁员。兼任:武汉大学研究员、研究生校外导师,西北政法大学客座教授、研究生校外导师,中南财经政法大学知识产权(学院)研究中心研究员,南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员,暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师,深圳市知识产权专家库专家,佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家,秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长:知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护,尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务,对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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