近百人陷入收藏品投资骗局_湾区律师网

近百人陷入收藏品投资骗局

2023-05-29 15:27:48  浏览：920  来源：法治网
山西省临汾市尧都区公安局经过半年多的侦查，于近日破获系列养老诈骗案，打掉3个养老诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人23名，涉案资金1000余万元，...

山西省临汾市尧都区公安局经过半年多的侦查，于近日破获系列养老诈骗案，打掉3个养老诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人23名，涉案资金1000余万元，为群众挽回经济损失150余万元。目前，涉案的23名犯罪嫌疑人已被依法移送审查起诉。

警方深挖线索发现“大鱼”

打击整治养老诈骗专项行动中，尧都区公安局抽调警力成立工作专班，针对养老诈骗违法犯罪的形势、特点，强化措施，加大线索排查，全力攻坚。民警围绕报案人李女士于2019年在某文化公司购买“收藏品”时被骗2万元的线索，扩线展开调查。尧都区公安局刑侦大队高度重视，成立专案组展开工作。

专案民警对近年来侦办的养老诈骗案件进行梳理，串并案扩线侦查，将向中老年人售卖“收藏品”的多家公司及人员纳入侦查视线。经过大量摸排调查，3个违法犯罪团伙浮出水面。

民警围绕李某伟等人在2016年至2020年期间成立的“盛轩名都”“鼎尚阁”“宝藏天下”3家文化公司，走访多名受害人，扩大调查范围，深入调查犯罪团伙的涉案人员及诈骗手法，发现这3个犯罪团伙成员之间相互勾连，所涉及的文化公司成立一段时间后，就会更换新地址、“改头换面”成另一家文化公司。

2022年5月以来，专案组多次发起收网行动，先后抓获涉案犯罪嫌疑人14名。之后，专案组进一步扩线侦查，抓获涉案犯罪嫌疑人9名。经查，该系列案件3个犯罪团伙以成立的文化公司为依托，利用中老年人想投资挣钱、参与社交活动的心理，打着“文化艺术品交易”的幌子，用廉价的工艺品、字画、纪念钞等冒充有极高收藏价值及获利空间的艺术品，进而实施诈骗活动。

骗子设下“高回报”陷阱

民警经进一步调查发现，涉案的3个犯罪团伙盘踞临汾时间长，人员相对固定，且涉案人员多、诈骗方法隐蔽，有的涉案嫌疑人在多家公司任职。为扩大宣传效果，这些公司还组织人员在小区、商场、超市等地点，以发放小礼品、散发传单等方式吸引中老年人，并获取他们的个人信息。

不法分子利用中老年群体的特点和心理，以打电话、发短信、上门介绍等方法，宣传他们的“产品”，引诱中老年人投资，通过打感情牌拉近关系，进行虚假宣传，承诺投资收藏品可以实现高额回报，还可以寄卖、拍卖实现变现，诱骗中老年人，从而达到获利的目的。

“连环骗局”步步都是坑

侦查过程中，专案民警联系走访了多名受害人，有的受害人一直蒙在鼓里、不清楚自己被骗，有的受害人知道被骗也不愿让家人知道、甚至不敢报案。民警梳理发现，近几年来，前前后后有7家文化公司的业务员涉案，这些人员经过专门的“业务培训”，以设计好的营销话术实施诈骗活动。

在“收藏品”的购买、置换、拍卖等环节中，犯罪嫌疑人首先会忽悠受害人高价购买所谓的收藏品，并承诺“收藏品”随时可以拍卖，而当受害人想拍卖“收藏品”时，他们便会再让受害人交巨额手续费进行诈骗。他们还会以低价“收藏品”加价“置换”高价收藏品的方法，对有经济能力的受害人进行二次诈骗。诈骗分子每一步都提前挖好了坑，诱骗受害人往里跳。该系列案件有近百人陷入了“连环骗局”中。（庞卫坤 田哲斌）

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

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 王博律师，武汉大学法学博士、博士后。曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员，现任武汉大学知识产权与竞争法研究所研究员，广东华商律师事务所高级合伙人，南京理工大学法学院硕士生校外导师，汕头仲裁委仲裁员，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家等。

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