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明确未约定保证方式为一般保证

2021年5月22日，朱某葆为资金周转向谢某湧借款30万元，谢某湧于当日向朱某葆转账。同日，双方签订《借据》，约定借款金额为30万元，借款期限为2个月。施某文在《借据》担保人处签字捺印，但未约定保证方式。借款期限届满后，朱某葆仅还款14.6万元。谢某湧诉至法院，请求判令朱某葆偿还剩余借款本金15.4万元及逾期利息，施某文作为保证人对朱某葆的债务承担连带清偿责任。

分类：经典案例日期：2024-02-06 10:48 阅读：1044次

准确把握“套路贷”与民间借贷的区别

林某海等人以非法占有为目的，假借民间借贷“行规”之名，诱使或迫使被害人签订借贷协议，通过虚增借贷金额、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式恶意垒高债务，形成虚假债权债务，采用暴力、“软暴力”、威胁等手段非法占有被害人财物。

分类：经典案例日期：2024-02-06 10:46 阅读：1021次

依法严惩“套路贷”中的虚假诉讼手段行为

祁某锋等人以“无抵押贷款”为诱饵，吸引被害人签订空白借条，再以收取“砍头息”“手续费”等费用、以息转本等方式恶意垒高债务，通过非法限制他人人身自由、堵门阻工、拉闸限电、滋扰家属以及虚假诉讼等方式追讨债务，严重破坏当地经济、社会秩序，损害司法公信力。

分类：经典案例日期：2024-02-06 10:43 阅读：1105次

依法严惩为“套路贷”提供公民个人信息的关联犯罪

范某山等43人设立公司实施“套路贷”诈骗。范某山从“信贷360”“信贷家”等软件上非法购买有网贷意向客户的信息，通过网络派发给公司人员，冒充网贷平台的风控经理、线下经理等，以低息等借口将被害人骗到公司，用被害人的手机操作网贷，完成后隐瞒贷款信息并删除相关数据，以手续费、平台保证金、前置利息、合同保证金等名义骗取、划扣高额费用。

分类：经典案例日期：2024-02-06 10:42 阅读：1147次

从重处罚以在校学生为对象实施的“套路贷”

张某曾经是多个借贷平台的高校业务员，掌握了一批家庭条件优越、有超前消费习惯等特点的在校大学生信息。张某等人针对在校大学生开展无抵押高息短期借款“套路贷”业务，通过频繁威胁恐吓、借新还旧、转单平账等方式恶意垒高债务，将借款从几万元垒高到数百万元;同时对被害人进行侮辱恐吓，要求其父母抵押房产

分类：经典案例日期：2024-02-06 10:41 阅读：1021次

汽车抵押型“套路贷”行为构成诈骗罪、敲诈勒索罪

叶某和等人经营汽车抵押放贷业务过程中，为牟取暴利，以不押车抵押、低利息等噱头吸引被害人，利用被害人急需借款的心理，以隐瞒、谎称“行规”等方式诱骗签订借款额度虚高、含有违约陷阱的合同和车辆转让空白协议、委托书;故意制造还款障碍、肆意认定违约、收取不合理逾期费用，恶意垒高“债务”，违规实施拖车

分类：经典案例日期：2024-02-06 10:40 阅读：1224次

依法严惩“套路贷”黑社会性质组织犯罪

钟某纠集多人设立线上投资理财平台，非法吸收公众存款用于实施“套路贷”违法犯罪活动，逐步形成以钟某为首，组织稳定、层级结构明确、人数众多的黑社会性质组织。该组织非法吸收公众存款8亿余元，实施“套路贷”诈骗事实23宗，造成被害人损失160万余元。

分类：经典案例日期：2024-02-06 10:35 阅读：1003次

虚拟货币“挖矿”属非法金融活动

某科技公司和某模具公司签订《采购框架协议》，约定某科技公司在某固定期限内向某模具公司采购散热片、水冷板等。双方还签订《商业竞业禁止协议》，约定协议中的竞业对象特指除某科技公司之外的其他虚拟货币“挖矿”设备（比特币挖矿机、莱特币挖矿机）厂商；

分类：经典案例日期：2024-02-05 21:31 阅读：1075次

银行不得擅自扣划债务人关联公司的款项

某地产集团与某银行签订《保证合同》，约定由某地产集团提供连带责任保证，若未按债权人要求按时支付款项，则债权人有权直接自保证人在债权人或债权人分支机构处开立的任何账户中直接扣划款项，无须事先取得保证人的同意。因某地产集团出现债务偿付风险，某银行于2021年9月8日从某地产集团实际控股的某地产公司银行账户中扣划204万元，后于2022年6月2日将该款退还某房地产公司，但未支付资金占用利息。某地产公司起

分类：经典案例日期：2024-02-05 21:30 阅读：1140次

金融借款中变相利息不予支持

某房产公司向某银行借款本金1亿元，借期3年，年利率6.4575%。借款合同之外，双方另行签订《建设工程造价咨询合同》《新型财务顾问协议》《现金管理业务合作协议》三份服务合同，上述三份服务合同共收取咨询费、顾问费、管理费合计1050万元。此后，某银行以某房产公司存在资不抵债、财务恶化、涉诉等情形，起诉请求某房产公司立即偿还贷款本息。某房产公司抗辩上述三份服务合同与借款合同是一份合同，根本目的是收取回

分类：经典案例日期：2024-02-05 21:30 阅读：977次

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