法治日报全媒体记者 徐鹏
近日,青海省海西州格尔木市公安局成功打掉一个专门为网络赌博、电信诈骗提供“跑分”洗钱服务的团伙,涉案资金流水高达10亿元。所谓“跑分”,是指通过银行卡或支付账号,为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道,将电信诈骗团伙、赌博团伙的赃款分流洗白的违法犯罪行为。
2021年10月初,格尔木公安局反诈中心接到海西州公安局反诈中心推送的断卡线索。反诈中心线上线下同步展开分析研判,查证银行交易1万余笔,研判各类账户1000余个,梳理出一个组织分工明确,流窜于青海、河南两省之间的“跑分”团伙。
格尔木公安局立即抽调精干警力成立专案组,多警种联合作战,终于摸清了该“跑分”团伙的底细。
该“跑分”团伙的老板负责提供“跑分”的平台和客户,“老板”下分四个“跑分”组和若干办卡组,办卡组负责提供银行卡,而“跑分”组专门负责“跑分”转账。
办案民警随即在青海、河南两地迅速展开多线抓捕,共抓获涉案嫌疑人26人。
高级合伙人 王博律师
广东华商律师事务所
知识产权,合同纠纷,经济纠纷,医疗纠纷,房产纠纷,公司风控,企业顾问等
王博律师,武汉大学法学博士、博士后。曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员,现任武汉大学知识产权与竞争法研究所研究员,广东华商律师事务所高级合伙人,南京理工大学法学院硕士生校外导师,汕头仲裁委仲裁员,佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家等。王飞诉洋河酒厂侵犯实用新型专利权因现有技术抗辩成立被判败诉案
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