违法不法分子以虚拟货币投资为幌子,通过果蔬团购等名义组建社交群,利用短视频软件引流普通群众入群,表面是投资新手买币卖币赚取差价,实际是不法分子利用投资者进行洗钱并取现。2023年12月18日,经浙江省绍兴市上虞区检察院提起公诉,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处小张有期徒刑一年六个月,缓刑二年六个月。
2023年5月初,小张接到前同事小何的电话,对方称自己最近在网上做买卖虚拟货币的生意,钱很好赚,问小张有没有兴趣加入。对于虚拟货币投资,小张没有接触过,不敢贸然尝试。第二天,小何找到小张,说自己是通过短视频进入到虚拟货币投资的社交群中,这些群有的叫“社区水果蔬菜团购社”,有的叫“超市粮米油果蔬批发群”,群里都是买币卖币的人。见小张还在犹豫,小何提出由他来操作买币卖币,获利两人平分,小张只需提供银行卡收钱取现就行。
“我当时觉得这个钱肯定不是正当合法的,不然他也不会让我来赚并且给我这么高的报酬,但想着由他操作,我只提供账户,应该没什么事。”于是,小张怀着侥幸与试一试的心理,将自己的银行卡号给了小何。
不久,短信提示有钱到账,小张根据小何的指示前往银行柜台取现,在分得当天获利后,将剩余的现金交给小何处理。尝到甜头的小张陆续提供了自己的5张银行卡供小何使用,并7次到银行柜台取现40余万元,共获利1800元。但没过多久,小张接到了民警的电话。
2023年8月18日,该案被移送至上虞区检察院审查起诉。小何则交由异地司法机关依法处理。(李若纯)
高级合伙人 王博律师
广东华商律师事务所
知识产权,合同纠纷,经济纠纷,医疗纠纷,房产纠纷,公司风控,企业顾问等
王博律师,武汉大学法学博士、博士后。曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员,现任武汉大学知识产权与竞争法研究所研究员,广东华商律师事务所高级合伙人,南京理工大学法学院硕士生校外导师,汕头仲裁委仲裁员,佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家等。下一篇:一则店铺转让广告牵出制贩电子烟案
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4月22日下午,最高人民法院召开新闻发布会,通报全国法院2020年知识产权司法保护的总体情况,发布《人民法院知识产权司法保护规划(2021-20...第13230501号“三得利啤酒 新鲜直送 当日生产 冷藏配送及图”商标驳回复审案
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