开立公司账户帮不法分子洗钱_湾区律师网

开立公司账户帮不法分子洗钱

2023-11-29 10:44:09  浏览：1166  来源：法治网
帮别人注册公司就能“躺平”赚大钱，一次提成高达近万元。听到这样的兼职信息后，田某不由心动，却怎料刚完成注册并出售公司账户不到一个月...

帮别人注册公司就能“躺平”赚大钱，一次提成高达近万元。听到这样的兼职信息后，田某不由心动，却怎料刚完成注册并出售公司账户不到一个月就被刑事拘留。近日，湖北省阳新县检察院以帮助信息网络犯罪活动罪对田某提起公诉。

“请你帮帮我，我被骗了7.5万元，现在对方已经把我拉黑了！”今年7月，家住阳新县的柯某焦急地跑进派出所对民警说道。民警仔细询问后发现，柯某当天上午被拉进一个社交群，群里有人发了一个可以领取购买电器大额优惠券的网址。进入网站后，柯某按照客服要求支付了3000元定金。但随后客服却以系统有问题、手慢未抢到为由，诱骗柯某又先后支付了4笔不同额度的定金，共计7.5万元。然而，等柯某因未抢到券再次询问客服时，却发现已被对方拉黑。

接到报案后，公安机关立即立案开展侦查，发现柯某被骗的转账中有1.5万元已被转至田某名下的对公账户。至此，田某帮助他人利用信息网络实施犯罪的行为败露。8月4日，公安机关将田某刑事拘留。

原来，今年7月，在广州打工的田某无意中发现一条内容为注册公司的兼职信息。与对方联系后，对方告知田某需要用田某身份证开办公司账户，并向田某允诺事成之后即向其支付6000元的报酬。在金钱的诱惑下，田某虽明知对方可能从事违法犯罪活动，仍从广州前往陕西，用本人的身份证注册了一家公司，并开通了对公账户。办完手续后，田某收到了对方支付的8815元报酬（含在此期间的路费、生活费）。事情办结后，对方所有人员全部销声匿迹。

10月23日，公安机关将田某移送至阳新县检察院审查起诉。经查，田某提供的公司对公账户确实被他人用于犯罪行为资金结算，转账汇入共计502万余元。该院认为，田某明知其对公账户会被用于违法犯罪活动，仍将自己名下的对公账户提供给他人用于资金支付结算，情节严重，其行为已经构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予以刑事处罚，遂依法对田某提起公诉。目前，该案正在审理中。（曾甜甜　柯美中）

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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