武汉打掉洗钱“跑分”团伙_湾区律师网

武汉打掉洗钱“跑分”团伙

2023-11-13 10:20:55  浏览:1030  来源:法治网
近日,湖北武汉警方通过合成作战,以快制快,全链条打掉一个流窜作案的大型洗钱“跑分”团伙。截至目前,警方已抓获5个层级、24名犯罪嫌疑...

近日,湖北武汉警方通过合成作战,以快制快,全链条打掉一个流窜作案的大型洗钱“跑分”团伙。截至目前,警方已抓获5个层级、24名犯罪嫌疑人,查获涉案POS机38台。

8月25日19时许,武汉市公安局江岸区分局接到市公安局反诈中心线索:一张涉诈银行卡在江岸区某黄金首饰店的POS机上被刷卡消费4.9万元。分局合成作战中心民警迅速核查,发现该金店并无实体店铺,其名下POS机每天刷卡的资金流水却高达上百万元。民警根据涉案嫌疑人楼某供述,综合运用信息化手段排查其上线。8月26日,警方抓获苟某等5名嫌疑人。8月28日,警方抓获正在洗钱“跑分”的张某等7名嫌疑人。警方很快根据梳理出的500余个涉案账户、3万余条交易明细,陆续抓获该团伙5个层级的12名嫌疑人。目前,犯罪嫌疑人张某等已被依法批捕。(王威 唐时杰)

王博律师

高级合伙人 王博律师

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 王博律师,武汉大学法学博士、博士后。曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员,现任武汉大学知识产权与竞争法研究所研究员,广东华商律师事务所高级合伙人,南京理工大学法学院硕士生校外导师,汕头仲裁委仲裁员,佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家等。

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