湖南麻阳警方侦破特大买卖外汇案_湾区律师网

湖南麻阳警方侦破特大买卖外汇案

2024-11-14 10:17:45  浏览：939  来源：网络
法治日报讯 记者阮占江 帅标 通讯员戴奕茹　近日，湖南省怀化市麻阳苗族自治县公安局侦破“某某网络科技有限公司”特大买卖外汇案，30多...

法治日报讯 记者阮占江 帅标 通讯员戴奕茹　近日，湖南省怀化市麻阳苗族自治县公安局侦破“某某网络科技有限公司”特大买卖外汇案，30多名团伙成员全部落网。

今年2月，湖南省怀化市公安局在工作中发现怀化市鹤城区“某某网络科技有限公司”建立了数量庞大的聊天群，并在群聊中大量使用“暗语”进行交流。民警研判发现，这家公司有利用信息网络进行违法犯罪活动重大嫌疑。于是，怀化市公安局立即将该线索指定麻阳苗族自治县公安局立案侦查。

麻阳警方迅速成立专案组侦办此案。经查，彭某翰、蒋某鹏成立“某某网络科技有限公司”，在没有取得经营外汇交易许可证的情况下，通过搭建VPS（虚拟专用服务器），依托第三方聊天软件与国外客户联系，以较低汇率价格向国外卖家客户收购银行电汇、本票中的美元，再加价销售给国内同行或其他在美华人等客户，客户通过境内外对敲的方式向彭某、蒋某支付人民币，从而实现交易闭环。彭某、蒋某等人从中赚取差价利润。案件涉及多个省市，涉案金额超亿元。

专案组在掌握了彭某翰等人大量犯罪证据之后，对该团伙实施收网行动。到10月8日，涉案30多名成员全部到案，“某某网络科技有限公司”特大买卖外汇案成功告破。现场缴获用于作案电脑、手机、U盘等工具100余台(个)，涉案金额2000余万元。

目前，此案正移送当地检察机关起诉。


王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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