警惕“线上诈骗+线下取现”！广州天河警方挽损12.8万元抓4人_湾区律师网
警惕“线上诈骗+线下取现”！广州天河警方挽损12.8万元抓4人
民主与法制网讯（□吴思敏 通讯员 沈萧健 张梦彦）发送陌生邮件，设下“刷单兼职”骗局，再通过运送现金或黄金到指定地点的隐蔽手段诈骗资金。近期，广州天河警方侦破一宗“线上诈骗+线下取现”的诈骗案件，抓获4名犯罪嫌疑人，为事主李女士（化名）挽回经济损失12.8万元。
紧急劝阻，嫌疑人现场被擒
4月15日14时，天河反诈中心接到广州市反诈中心下发的劝阻预警指令：天园派出所辖内的市民李女士存在被诈骗风险。
反诈中心民警迅速拨打李女士的电话，但一直无法接通。民警判断事主很可能正在与骗子通话，并正在被“洗脑”，马上给天园派出所下达上门核查指令，同时编辑多条防诈骗短信发给事主，提醒她不要汇款转账，均未获回复。
天园派出所民警迅速赶往事主所在的建华路某小区。在此期间，民警不间断拨打事主手机，仍无法接通。
经过多方努力，14时20分，民警在事主回家的途中找到了她。此时，李女士已从银行取现12.8万元，并在商场购买了黄金。民警立即对李女士进行劝阻，并将其带至派出所进一步调查。
“这些所谓‘资质审查’都是诈骗套路，黄金一旦交给对方，他们就消失不见了。”派出所内，经过民警半小时的劝导，李女士终于清醒：“但我已经给他们送去3.5万元现金了，现在想来那都是陷阱。”
顺藤摸瓜，天园派出所迅速研判制定了“将计就计”的抓捕方案。当天17时，李女士和家属按民警指导，将“黄金”装入纸盒，到达嫌疑人指定的南沙区横沥镇某农庄附近。
17时20分，一辆红色小轿车驶入民警视线范围内。此时，李女士接到嫌疑人电话，她按要求将纸盒放在指定的路边。1名嫌疑男子迅速将纸盒拿入车内。
“行动！”蹲守在附近的抓捕小组立即将嫌疑车辆截停，抓捕警力迅速合围，将车内4名嫌疑人当场控制，现场查获涉案车辆、手机等物品一批。
刷单骗局，“小甜头”到“大损失”
“我终于松了口气，真是太感谢你们了，如果不是你们及时劝阻，我就真的被骗光了！”李女士对民警再三致谢。
据李女士回忆：4月13日，她收到一条陌生短信，对方以招聘兼职为由，诱导她查看电子邮件并下载了某聊天软件。通过该软件，对方给她下发了返利任务。起初的任务很简单——搜索指定内容并统计数据即可。
“完成首单任务后，对方有返还156元到我卡内。”李女士说：“当时觉得这个任务挺轻松的，还能赚点钱。”尝到甜头后，李女士继续按照对方要求完成任务。
然而，骗局在次日开始升级。对方给李女士布置了更复杂的任务——通过某平台捐款、扫码支付等方式完成“银行数据分析测试”。在完成几单任务后，对方返还了部分金额，并诱导李女士进行更大额的支付。
“对方说这是‘银行数据分析测试’的一部分，并承诺完成任务后会全额返还本金和额外返利。”李女士说，“我一开始还有些犹豫，但看到之前的小额返利到账后就放松了警惕。然而在完成多个任务后，我发现无法取现。”
对方告诉李女士，平台数据错误，导致无法提现，需要补单进行资质审查，补单的任务是到银行取现，然后送到指定地点。最终，在对方的诱导下，李女士到银行取现3.5万元按对方要求送到指定地点。
回到家后，李女士发现账户内“显示”多了3.5万元。于是她按照对方操作购买网络物品，但不成功。对方称资金不够，仍需要进一步资质审查。于是李女士将银行卡内的12.8万元取出，购买了黄金。幸好民警及时赶到劝阻止损。
警方提醒：刷单本就是违法行为。市民应提高警惕，不轻信网上刷单返利、网络投资赚钱等说辞。无论以任何理由，要求寄送现金或黄金或送到指定地点的，应立即拒绝并向警方举报，以免遭受财产损失。
高级合伙人 王博律师
广东华商律师事务所
知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等
王博律师，武汉大学法学博士、博士后。曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员，现任武汉大学知识产权与竞争法研究所研究员，广东华商律师事务所高级合伙人，南京理工大学法学院硕士生校外导师，汕头仲裁委仲裁员，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家等。评论区
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