广州黄埔警方破获一冒充培训机构客服协助退费的诈骗案_湾区律师网

广州黄埔警方破获一冒充培训机构客服协助退费的诈骗案

2022-11-27 21:55:51  浏览：1662  来源：法治网
民主与法制网讯（记者张丽娥 通讯员周婷 张毅涛）近日，广州黄埔警方破获一起冒充培训机构客服协助退费的诈骗案件，男子徐某因贪图小利，...

民主与法制网讯（记者张丽娥 通讯员周婷 张毅涛）近日，广州黄埔警方破获一起冒充培训机构客服协助退费的诈骗案件，男子徐某因贪图小利，铤而走险，出借自己的银行卡，被不法分子用于电信诈骗，结果落入法网。

8月9日18时许，黄埔警方接到事主杨女士报警，称有骗子冒充某英语课程培训机构的客服，以退费为由，诈骗了她约160万元。

经了解，当天，杨女士接到一个陌生来电，对方自称是杨女士此前报读的某英语课程培训机构负责清退工作的人员，现可通过QQ办理退费。杨女士把自己的QQ号报给对方，随后便被拉进一个QQ群。群里称现在该培训机构和某保险集团股份有限公司在进行债券转让，需要在某金融APP上进行退费。

根据群里客服的指导，杨女士点开了群里该金融APP的链接并下载完成注册。APP客服称需要在该平台购入证券，再卖出获得盈利后，以这种形式连同本金一起退回。杨女士尝试着按照对方提供的银行账号汇款1000元用于购买小额证券，很快对方退还了本金加数百元。

杨女士于是信以为真，为了能尽快拿回费用，又向对方提供的另一个银行账号汇款3000元购买证券。这次对方告知杨女士，因她操作不当，导致该证券无法卖出，需要再买一笔5000元的证券，这两笔才能一起提现。杨女士便按照对方所说的继续转账，可还是不能成功提现。对方一直以杨女士操作失误、需要缴纳保证金、信誉分不足等理由，让她继续转账买证券。在损失约160万元后，杨女士终于醒悟被对方骗了。

接到杨女士报警后，黄埔警方立即抽调鱼珠派出所与刑警大队警力成立专案组开展侦查。办案民警根据线索，发现徐某有涉嫌帮助信息网络犯罪活动的重大嫌疑。近日，办案民警循线追查，在英德警方的协助下，在当地一超市内将犯罪嫌疑人徐某抓获。

经审讯，徐某对其涉嫌帮助信息网络犯罪活动的行为供认不讳。据徐某供述，8月初，有朋友称只要把银行卡出借给他走账，徐某每笔可抽取百分之三的提成。徐某利欲熏心，铤而走险，出借了自己的银行卡，非法获利900元。在这期间，徐某还介绍他人出借个人银行卡，并协助收卡人进行转账。

目前，犯罪嫌疑人徐某已被黄埔警方依法刑事拘留。案件正在进一步侦办中。

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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