破案650宗 抓获694人！广东珠海公安打击电信网络诈骗工作取得成效_湾区律师网

破案650宗 抓获694人！广东珠海公安打击电信网络诈骗工作取得成效

2022-08-18 09:26:08  浏览：1338  来源：法治网
民主与法制网讯（□吴思敏 通讯员 珠公宣）8月11日，广东省珠海市公安局召开新闻发布会，通报夏季治安打击整治“百日行动”之打击电信网...

民主与法制网讯（□吴思敏 通讯员 珠公宣）8月11日，广东省珠海市公安局召开新闻发布会，通报夏季治安打击整治“百日行动”之打击电信网络诈骗集中行动工作进展及成效，并发布了涉网络交友诈骗案、涉诈洗钱犯罪团伙案、涉网黑灰产技术链等典型案件。

新闻发布会现场。 通讯员供图

据介绍，按照公安部夏季治安打击整治“百日行动”工作部署，在省厅、市委市政府的坚强领导下，市公安局坚持“什么问题突出就打击什么问题”，于7月25日至7月31日针对电诈违法犯罪发起为期7日的集中行动。行动期间，共抓获犯罪嫌疑人694人，侦破电诈案件650宗，缴获笔记本电脑4台，作案手机20余台，赃款350余万元以及涉诈用GOIP网络设备一批；共反诈劝阻止付账号402个，止付资金802万元，拦截可返还资金57.2万元。全市电诈发案数、诈骗案件发案数同比下降20%、17%，实现了“两降两升”的工作目标。

本次集中行动前，市公安局制定了周密的行动方案，对所有抓捕对象挂图作战，对账清零。行动中，市公安局一方面从刑警支队和特警支队抽调90名精干力量分成30个抓捕组分赴山东威海、广西南宁以及广州、佛山等十余个地市实施收网行动；另一方面以各公安分局为主体成立反诈专班，组织360多警力在市内同步实施收网。

抓捕现场。通讯员供图

针对电诈犯罪链条长、涉案人员多、犯罪手段隐蔽等特点，在集群战役过程中，公安机关不断深挖扩线，于7月25日在广西南宁抓获黑灰产违法犯罪人员黄某相，现场缴获赃款现金350万元人民币，及时为群众挽回损失。于7月26日在山东威海成功打掉一个境外人员与境内团伙勾连的跨境电诈团伙。

接下来，市公安局将在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下，以夏季治安打击整治“百日行动”为载体，波次发起秋收系列集群战役，用稳定安宁的社会环境迎接党的二十大。

案例一：香洲分局侦破一宗网络交友诈骗案件

近日，珠海市公安局在侦办一起辖区居民被冒充美国人网络交友诈骗案件，成功抓获1名在中国为境外诈骗团伙转移诈骗资金的男子。

2022年4月28日，香洲分局反诈中心接报警称:辖区一居民其于2020年7月至2022年4月在网上认识一名自称是某国人的男子，通过一段时间交流确认了恋爱关系后对方以生病、打官司等方式诈骗其人民币200多万元。接报后，市公安局抽调精干警力组成专案组务速破案件，全力保障人民群众的财产安全。侦查员通过侦查发现，涉案一银行卡持有人姜某有重大作案嫌疑，随后侦查员出差前往广州将嫌疑人姜某抓获。姜某到案后起初还抱有侥幸的心理，拒不交待犯罪事实，企图蒙混过关。经过几番较量，在大量证据面前，嫌疑人姜某最终承认其受上家指使，利用名下的银行卡接收、转出赃款，并伪造对外贸易货单企图逃避追踪打击。根据嫌疑人姜某交待的情况，侦查员确认其上家为一名外籍男子。

掌握这一情况后，侦查员马不停蹄、星夜赶赴山东省威海市。到达目的地后，侦查员连夜摸排嫌疑人的落脚点，并于当日晚22时左右摸清了嫌疑人的落脚点。次日9时，侦查员顺利抓获该外籍男子S。经讯问，嫌疑人S交代其长期为国外诈骗团伙转移诈骗资金，将诈骗所得的人民币化整为零以贸易对冲方式兑换成外国货币转交诈骗团伙。经查，嫌疑人S于2021年10月至今帮助外国诈骗团伙转移诈骗资金数百万元人民币。目前，上述犯罪嫌疑人已被依法采取刑事拘留措施。

警方提醒：公安机关将始终保持对电信网络诈骗犯罪的高压严打态势，对于任何出售、出借银行卡、电话卡为诈骗团伙转移诈骗资金的人员，公安机关将多措并举、以打开路，坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势，切实维护人民群众财产安全和合法权益。同时，公安机关提醒广大群众切实增强防范意识，切勿轻信网络交友、网络投资，个人信息不透露、转账汇款多核实，防止上当受骗。

案例二：斗门分局打掉一涉诈洗钱犯罪团伙

近日，斗门分局在接到辖区内一涉诈犯罪线索后，组织精干警力成立攻坚专班，通过对线索仔细梳理、循线追踪，抓获吕某某（男，17岁，珠海斗门人）、蔡某某（男，23岁，茂名信宜人）为首的涉诈洗钱团伙犯罪嫌疑人27人，成功打掉一个为境外诈骗团伙提供取现、返存账款的洗钱犯罪团伙，缴获涉案电脑、手机、银行卡等物品一大批，涉案总金额达571.4万元。

集中行动开始后，斗门分局刑警大队针对上述线索，在短期时间内迅速查清该犯罪团伙的组织架构、人员关系及落地情况，并逐步锁定相关犯罪证据，并于7月底迅速组织开展统一收网行动，在香洲区、金湾区、斗门区成功抓获涉诈洗钱团伙犯罪嫌疑人27人（其中未成年人7人），缴获涉案电脑、手机、银行卡等物品一大批，成功打掉一个为境外诈骗团伙提供取现、返存账款的洗钱犯罪团伙，初步核查涉全国诈骗案件97宗，涉案总金额达571.4万元。

经侦查，吕某某等人为了“不义之财”在不法分子的唆使、诱惑下，使用自己名义办理的银行卡为犯罪分子提供取现、返存赃款的服务，沦为诈骗犯罪分子的帮凶。该团伙还逐步发展为通过某社交软件进行吸引、诱骗未成年人以“黑吃黑”的方式，盗窃境外诈骗团伙大额赃款，用于团伙成员个人生活消费。

警方提醒：当前，涉诈相关犯罪呈现专业化、分工化、低龄化的特征。在此，公安机关正告广大青年朋友要树立正确的人生观、价值观、金钱观，不要出租、出售、出借个人名下的银行卡、电话卡，不要参与电信网络诈骗犯罪，切勿以身试法、因小失大。

案例三：金湾分局斩断一涉网黑灰产技术链

近日，市公安局金湾分局打击电信网络诈骗专案组从一宗电信诈骗案件入手，深挖并铲除了一个非常典型的涉网黑灰产技术链。

2022年4月16日，事主赖某盛报案称：其接收一个网址链接短信，点击链接后下载了“刷单积分做任务”的APP，该APP页面与正常的股票期货投资软件极为相似，但需将金钱充值进账户兑换成积分，才能参与具体的买卖任务。4月14日到4月16日期间，事主陆续向该APP转账15笔，后APP客服称因操作失误，事主账户积分不足无法提现，要求再支付180000元才能提现，该事主合计损失人民币78.9万余元。

市公安局刑警支队与金湾分局组成专案组，第一时间组织分析研判，多方协调调证，穿透层层伪装，通过抽丝剥茧，步步紧逼，终于锁定了犯罪分子的身份和落脚点。

7月底，市公安局专案组联合横琴深合区公安局成功在广西抓获了一个专门为涉网犯罪团伙制作虚假网页、APP等提供技术服务的幕后从业人员，一举打掉犯罪服务器20余个，扣押人民币现金近300万元，冻结资金50余万，作案电脑1台，手机3部。

目前，案件正在进一步审理中。

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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