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坚决打击“道具循环”假出口骗税犯罪

被告人刘某某等人共同出资成立智能科技公司，明知出口黄金需要许可，且出口黄金及黄金作为原材料成本超过80%的含金产品不能退税，仍利用涉案公司出口镶嵌黄金的智能设备，通过虚假方式提高产品价格，使黄金在产品中的价值比例降至80%以下，逃避黄金制品出口监管。产品出口后，黄金被拆解销售，其余零部件通过关联公司报关进口，再次组装加工成含金产品，循环回流，达到骗取国家出口退税的目的。经审计，刘某某等人骗取出口退

分类：经典案例日期：2024-02-06 15:32 阅读：1181次

严厉整治“假企业”虚开发票犯罪

2017年1月至2019年1月，被告人黄某某通过其控制、经营的8家线业公司或纺织贸易公司，在没有实际货物交易的情况下，接受26家涉农企业虚开的增值税普通发票1621份，金额共计1.6亿余元，已抵扣税款1864万余元；接受7家纺织公司虚开的增值税专用发票564份，金额共计5548万余元，已抵扣税款938万余元。此外，涉案8家公司还向200多家制衣企业虚开增值税专用发票7264份，金额共计6.5亿余元

分类：经典案例日期：2024-02-06 15:32 阅读：1152次

依法严惩“假出口”虚开骗税犯罪

2014年3月至2019年6月，被告人何某某等人以被告单位名义，在没有实际货物交易的情况下，向他人购买货物出口相关信息，假冒出口，指使被告人陈某某、张某某为被告单位虚开增值税专用发票，通过多种方式购买外汇虚假结汇，骗取国家出口退税共计1.5亿余元。陈某某为被告单位虚开增值税专用发票4266份，税额6446万余元；张某某为被告单位虚开增值税专用发票5541份，税额8194万余元。

分类：经典案例日期：2024-02-06 15:31 阅读：1107次

依法打击行业“内鬼”，维护公民个人信息安全

被告人陈某任职的广东某信息科技有限公司负责为某通信分公司提供线上订单交付服务。2019年11月至2021年4月期间，陈某利用其担任公司电话卡配送员、配送组长、片区主管的职务便利，先后招揽被告人梁某俊、李某剑等4人，在向手机卡用户交付手机卡过程中，未经用户同意，擅自获取用户的实名制手机号码和验证码，出售给他人用于注册微信、京东、抖音等账号，其中一张手机号码注册微信账号后被用于实施电信网络诈骗，骗取被

分类：经典案例日期：2024-02-06 15:29 阅读：1267次

宽严相济处理电信网络诈骗下游犯罪

2019年10月，刘某萍（在校大学生）明知可能被用于实施电信网络犯罪，仍办理多张银行卡提供给他人使用，并受指使将银行卡收取的资金转移至指定账户。同月16日，刘某萍到公安机关投案自首。据查，刘某萍名下13张银行卡涉诈金额累计转入199.8万元，转出198.2万元，其非法获利约2万元。

分类：经典案例日期：2024-02-06 15:29 阅读：1055次

打击“买真退假”诈骗，维护网络交易秩序

2020年9月起，王某明收购、借用他人账号，使用虚假收货人姓名在某知名网购平台购买名牌运动鞋、乐高积木等商品，同时在其他网购平台低价购买同款仿品，将仿品置换正品向唯品会退货退款，掉包的正品则销赃获利，共骗取商品价值129万余元。2021年3月起，廖某榆、郭某颖效仿王某明以上述方式掉包商品，分别骗取商品价值24万余元、19万余元。归案后，廖某榆、郭某颖退赃并取得被害单位谅解。

分类：经典案例日期：2024-02-06 15:28 阅读：1109次

精准打击为诈骗团伙提供帮助的犯罪

2019年10月，某境外电信诈骗团伙在境内招募、组建由徐某银等9人参与的犯罪小组，通过在境内非法架设网关设备（GOIP）、利用猫池设备管理电话卡等方式分离诈骗窝点和诈骗设备，为境外诈骗团伙实施诈骗犯罪提供技术支持。其中，徐某银、韦某等6人明知他人利用信息网络实施诈骗犯罪，而为犯罪提供收转手机卡、中转通讯设备、定时建立插卡机的网络连接等技术支持；黄某政等3人明知他人利用信息网络实施犯罪，而为犯罪提供

分类：经典案例日期：2024-02-06 15:28 阅读：996次

依法惩处利用网络投资平台实施诈骗犯罪

2017年4月，被告人丁某凡、温某峰和林某（另案处理）合谋非法搭建“金融树”“拉菲国际”等虚假互联网金融交易平台，雇请业务员诱骗客户前来投资，并安排人员假扮“分析师”予以指导，通过人为操控制造交易假象，骗取客户投资款。后三人在福建福州设立窝点，招聘人员实施诈骗，共骗取被害人黄某等十余人的投资款340万余元。

分类：经典案例日期：2024-02-06 15:28 阅读：1063次

严厉打击虚假网络代理服务诈骗集团犯罪

2015年底，被告人蒋某、徐某伙同徐某、杨某（后二人另案处理）等人经密谋决定实施网络代理服务诈骗犯罪。2016年1月至2017年7月间，上述人员纠集同伙，在广东广州、广西南宁、浙江杭州等地成立多家公司，明知根本不具备电商代运营的能力和技术条件，仍以给淘宝网店提供代运营服务为名，利用诈骗话术诱骗7711名被害人购买、升级“服务套餐”，共计骗取人民币5299.4万余元。

分类：经典案例日期：2024-02-06 15:27 阅读：995次

严厉打击电信网络诈骗集团犯罪

2014年8月至2017年9月，被告人黄某纠集王某某、黄某甲等47人，成立6家公司，私建2座庙宇，组织人员冒充“法师”“仙师助理”或“情感专家”“瘦身专家”等，在湛江、广州分别设立窝点，构建多渠道网络营销平台，以帮助庙宇售卖“法物”“法事”或帮助公司售卖“情感服务套餐”“减肥产品”为名，运用诈骗话术，诱骗被害人高价购买“法物”“法事”“情感服务套餐”或假冒的减肥产品，骗取上万名被害人的财物合计98

分类：经典案例日期：2024-02-06 15:27 阅读：1024次

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