宁夏警方打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙 涉案金额1350余万元_湾区律师网

宁夏警方打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙 涉案金额1350余万元

2023-12-08 10:22:38  浏览：1119  来源：光明网
　　中新网银川12月7日电 (记者杨迪)记者12月7日从宁夏固原市公安局原州区分局获悉，原州区警方于近日打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯...

　　中新网银川12月7日电 (记者杨迪)记者12月7日从宁夏固原市公安局原州区分局获悉，原州区警方于近日打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人20人，涉案金额1350余万元，扣押手机11部，冻结银行卡27张。

　　警方抓获犯罪嫌疑人。固原市公安局原州区分局 供图

　　警方介绍，在侦查“6.30”集资诈骗案件过程中，侦查人员发现原州区参与人员将资金转入陈某甲、陈某乙、林某丙等人账户，通过数据分析研判，以林某甲、林某乙为首的“跑分”洗钱犯罪团伙“浮出水面”。

　　为尽快破案，原州区警方成立专案组，分组奔赴福建、广东、浙江、贵州等地，行程2万余公里，逐步摸清该犯罪团伙的组织构架及作案手法，并对相关嫌疑人员基本情况予以固定。

　　随后，专案组迅速开展收网抓捕行动，在网安等警种的支持和外省警力的协助下，一举捣毁以林某甲为首的“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获团伙成员20人。

　　经审讯，到案犯罪嫌疑人均如实供述其以高额回报为利，收购、出售、出租银行账户，帮助犯罪分子掩饰隐瞒犯罪所得、将资金转移的违法犯罪事实。目前，涉案犯罪嫌疑人均已被采取强制措施，案件正在进一步侦办之中。(完)

[ 责编：孙满桃 ]
王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

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知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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