虚拟字画“会员制”交易还能返利？ 安徽宁国警方侦破新型网络传销案_湾区律师网

虚拟字画“会员制”交易还能返利？ 安徽宁国警方侦破新型网络传销案

2023-09-14 11:13:47  浏览：949  来源：光明网
　　购买动辄上万元的虚拟字画,才能取得投资平台会员资格进行交易,发展新会员还能提升等级获得返利。这种号称“动动手指”就能致富的操作,...

　　购买动辄上万元的虚拟字画,才能取得投资平台会员资格进行交易,发展新会员还能提升等级获得返利。这种号称“动动手指”就能致富的操作,吸引了不少人参与其中。近日,安徽宁国警方侦破一宗新型网络传销案,抓获主要犯罪嫌疑人6人。截至案发,平台会员涉及全国10余个省共1500余人,涉案金额达4000余万元。

　　“投资平台出了问题,我前后投资的20余万元打了水漂。”今年5月25日,在宁国市公安局刑侦大队接警大厅,报案人汪先生称。据汪先生反映,其于数日前通过朋友介绍认识了从事网络平台投资的张某,张某称在平台上买卖字画,动动手指就能挣钱。心动的汪先生也加入其中,前后投资20余万元后发现操作平台无法交易。汪先生怀疑自己遭遇了网络投资诈骗,遂向警方报案。

　　“这是一起典型的新型网络传销案。”宁国警方围绕张某展开侦查,发现这个所谓的投资平台是以虚拟字画为道具,以投资后每次交易能获得高额利润为诱饵,欺骗他人进入平台投资。

　　鉴于案情重大,宁国警方抽调多警种力量成立专案组。经过缜密调查,掌握了该犯罪团伙的组织架构及犯罪事实。

　　6月6日,专案组兵分6路,在江西、安徽多地展开统一抓捕行动,张某、程某等6名主要犯罪嫌疑人悉数落网。据警方调查,自2023年4月初,张某、程某等人合伙注册“空壳”公司,通过技术人员在网络上搭建并经营投资平台。平台内交易的字画为虚拟产品,无实物展现,“投资人”需以2万元至4万元不等的价格购买字画,取得会员资格。之后会员在平台里投资字画。

　　“比如说会员在平台上投资2万元先购买1幅字画,需要提前交纳2%约400元的‘上架费’,再以4%的获利价格即2.08万元出售,这样就可以赚取400元。”办案民警举例说,平台使用此类交易手法吸引朋友、熟人进行投资。

　　该不法团伙还以平台投资为名,以会员等级关系作为奖励返利依据,具有明显“拉人头”“层级”和“团队计酬”等特征。进入平台的会员按照用户等级与推荐关系组成层级,层级分为平台搭建人、总销、一级粉丝、二级粉丝等。截至案发,该犯罪团伙已在安徽、广东等地发展下线会员1500余人,层级达7级以上。

　　据办案民警介绍,该不法团伙组织严密、层级管理、分工明确。程某、张某等人处于该传销组织的最高层,是该传销模式的推出者。

　　据张某交代,其与程某等人在合伙注册公司并搭建投资平台之初,的确赚了钱。但是后来因为要保持平台正常运营,每天至少需要有一幅虚拟字画的交易,没有的话就要自己掏钱投入。报案人发现平台无法交易,实则是张某等人已无法注入资金导致平台崩盘。

　　目前,涉案人员张某、程某已被检察机关批准逮捕,其余涉案人员已被警方采取刑事强制措施。（范天娇 高鹏 洪坤）

[ 责编：陈畅 ]
王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

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知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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