法治日报讯 记者刘中全 近日,吉林省通化市公安局东昌分局打掉一个为跨境赌博网站提供“洗钱”帮助的犯罪团伙,抓获8名团伙成员。
前不久,通化市公安局东昌分局民主派出所接到线索,辖区居民高某名下的一张银行卡流水异常,可能存在“洗钱”行为。东昌分局立即抽调警力成立专案组展开调查。
民警从资金流向、涉案人员轨迹等多方向同步推进开展侦查工作,最终确定高某系洗钱团伙的成员之一。确定犯罪窝点后,20余名民警立即开展抓捕行动,将8名犯罪嫌疑人全部抓捕归案,并在现场搜出作案手机20余部,银行卡50余张。
经审讯,犯罪嫌疑人交代,他们听说用自己的银行卡帮人转账便能获得相应的流水收益,于是8人一起为境外赌博网站“洗钱”。不到一个月的时间,8人便非法获利共计30万元,涉案金额高达1亿余元。
目前,涉案犯罪嫌疑人已全部被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步审理中。
高级合伙人 王博律师
广东华商律师事务所
知识产权,合同纠纷,经济纠纷,医疗纠纷,房产纠纷,公司风控,企业顾问等
曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问,多地仲裁员。兼任:武汉大学研究员、研究生校外导师,西北政法大学客座教授、研究生校外导师,中南财经政法大学知识产权(学院)研究中心研究员,南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员,暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师,深圳市知识产权专家库专家,佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家,秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长:知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护,尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务,对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。上一篇:以帮拍藏品为由诈骗老年人钱财
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