跑分团伙落网牵出“案中案”_湾区律师网

跑分团伙落网牵出“案中案”

2022-07-03 15:32:07  浏览：1235  来源：法治网
法治日报全媒体记者孙立昊洋 通讯员郭浩跑分洗钱团伙竟遭遇同样心怀鬼胎的“同行”。近日,陕西省西安市公安局新城分局在打击一个利用银行...

法治日报全媒体记者孙立昊洋 通讯员郭浩

跑分洗钱团伙竟遭遇同样心怀鬼胎的“同行”。近日,陕西省西安市公安局新城分局在打击一个利用银行卡或第三方支付账户洗钱的跑分团伙时,意外牵出团伙之间“黑吃黑”的“案中案”,一举打掉3个犯罪团伙。

3月22日,新城分局长乐中路派出所接到线索,白某在其辖区银行所开设的银行账户涉嫌用于实施电信网络诈骗犯罪,派出所民警第一时间展开调查。经调查,长期无业的白某因缺钱花,在一兼职网页上看到出租银行卡的“广告”后,当即联系了对方,出租4个小时银行卡获利千元。

新城警方找到白某,根据其提供的线索,民警顺藤摸瓜,相继将这个跑分洗钱团伙的7名嫌疑人一一抓获。

本以为案件可以到此画上句号,不承想,在民警对其中一名嫌疑人的审讯中得知,该团伙曾被别的跑分团伙以“黑吃黑”形式“截和”近10万元。

据嫌疑人交代,在一次作案过程中,几名男子以卖卡人的身份卧底到他们中间,当大量“黑钱”进入那几名男子的银行卡时,他们的外围同伙挂失了银行卡,几名男子立刻找借口脱离该团伙。

民警随即对新的线索展开追查,经过侦查,民警在西安市莲湖区北大街附近将这伙上演“黑吃黑”的5人团伙抓获。在民警新一轮审查过程中,嫌疑人交代出曾有过交集的另外一个跑分团伙。

3月28日凌晨,新城分局民警将第三个团伙成功抓获。至此19名犯罪嫌疑人全部落网,16人已经被新城分局依法刑事拘留,其余3名提供银行卡的人也分别予以惩戒处理。

据了解,此次新城分局成功打掉的这两个跑分团伙、一个“黑吃黑”盗窃团伙涉案银行卡内过账流水金额超千万元。目前,案件仍在进一步侦办中。

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

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知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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