为省钱反被骗 小心“打折加油卡”骗局_湾区律师网

为省钱反被骗 小心“打折加油卡”骗局

2023-08-28 10:45:59  浏览：1218  来源：法治网
近日，吉林省公安厅长白山公安局经过缜密侦查、循线深挖，全链条打掉一个利用虚假App，以“加油卡充值打折优惠”为名实施诈骗的犯罪团伙，...

近日，吉林省公安厅长白山公安局经过缜密侦查、循线深挖，全链条打掉一个利用虚假App，以“加油卡充值打折优惠”为名实施诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人14名，涉案资金700余万元。

今年2月，长白山公安局池西分局接到辖区居民张某报案称，2022年10月，其在浏览网站时看到某加油App的打折广告，认为很优惠，于是通过扫码支付10500元，购买了储值金额为1.5万元的加油卡。客服承诺将1.5万元分为25期、每期600元充值到其加油卡内。但在张某按时收到商家的前两期充值后，客服便以各种理由拖延充值。一段时间后，张某仍未收到充值，这才意识到自己可能被骗，于是向公安机关报案。

接到报案后，长白山公安局反电诈工作专班在吉林省公安厅刑侦局的指导下，对该加油App及资金流展开分析研判，很快查清受害人张某的被骗资金转入了杭州某科技公司的对公账户，并发现自2022年8月以来，全国各地共有1000余个个人账户向该账户累计转入700余万元，且资金大多流向该公司法定代表人朱某的个人账户。

由于该案受害群众较多，长白山公安局立即抽调精干警力成立专案组，多警种部门同步上案，从该公司运营情况、资金流、公司法定代表人社会交往情况等方面入手，深度挖掘案件线索，迅速锁定了朱某、蔡某、郑某3名犯罪嫌疑人，并于3月14日在浙江省宁波市，在当地警方的协助下将3人抓获。

经过审讯和进一步侦查，一个藏匿在App背后的电信网络诈骗团伙逐渐浮出水面。专案组发现，该犯罪团伙以沈某为首，分工明确，有专人负责开发诈骗软件、推广引流、冒充客服等。2022年8月以来，该团伙在沈某的组织下，开发“石化石油加油”App，通过虚构低价销售打折加油卡的方式，骗取受害人支付购卡资金。

在掌握了该团伙大量犯罪证据后，3月28日，专案组奔赴浙江、江西、河南3省5地开展抓捕行动，在当地警方协助下，相继抓获包括主要犯罪嫌疑人沈某在内的电诈犯罪嫌疑人9名。6月7日，专案组民警又赶赴杭州市，抓获为该团伙开发诈骗App的犯罪嫌疑人尹某、艾某。

至此，经过4个月的深挖细查，该电诈团伙引流、诈骗、洗钱、软件开发等相关环节的14名犯罪嫌疑人全部到案，累计扣押作案电脑2台、手机15部。目前，14名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。（庄玲玲 季成）

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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