白城破获一起特大网络赌博案_湾区律师网
白城破获一起特大网络赌博案
记者日前从吉林省公安厅了解到，白城市公安局历经2个月的艰苦工作，奔赴全国23个省市开展落地侦查，于5月成功打掉一个特大网络赌博团伙，抓获涉案人员302名。
今年初，白城市公安局洮北分局民警在工作中发现一条重要线索，市民陈某通过社交软件搭建交流平台，招揽参赌人员，在境外网站投注赌博并从中获利。民警在前期调查中掌握，辖区多名居民手机社交软件频繁收到陌生人的好友添加邀请，对方被添加为好友后便开始大量推送网络赌博App相关链接及二维码。
“除了非法网络赌博之外，该团伙还涉及洗钱、非法转账等方面犯罪。”洮北分局刑警大队民警通过分析发现，该案涉及地域广、人员多、金额大，其中的脉络关系十分复杂。随后，洮北分局立即将案件上报白城市公安局，并抽调精干警力成立工作专班，以该网络赌博平台为中心，着重研判其资金流向动态，进一步查明了App程序开发方、中间代理及下线“跑分”人员三个部分的脉络体系，发现参赌人员众多。
洮北分局刑警大队在侦查时发现，该赌博网站的赌博方式主要有“百家乐”“炸金花”，平台服务器架设在境外，通过国内伪基站发短信以及在网站植入黑链接等手段宣传推广。同时，境内外“金主”勾结串联，由国内“金主”在国内发展赌博代理及洗钱团伙，代理模式呈“金字塔”结构。境内洗钱团伙通过虚拟货币等方式将赃款转移到境内“金主”手中，最后再转移给境外的幕后“金主”，隐蔽性极强。为逃避打击，该团伙频繁更换收款银行卡及电子收款账号，且不同账号之间没有任何关联。
为查找证据，专案组民警对每一条信息及资金链仔细核查分析。经过不懈努力，民警成功获取到赌博平台相关人员的蛛丝马迹，并以此为突破口，在海量数据碰撞下，终于确定了一伙由境内外“金主”勾结串联，开设赌场、运营、吸赌、洗钱的全链条犯罪团伙。在充分掌握相关证据后，专案组决定展开抓捕行动。在吉林省公安厅的协调指导下，5月4日，150名民警分赴云南、湖南、陕西、广东等多地，在各地公安机关协助支持下，抓获涉案人员302名，查扣涉案资金2100余万元。（庄玲玲 白阳 李澳）
高级合伙人 王博律师
广东华商律师事务所
知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等
曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。上一篇：莱阳侦破一起制售假冒商品案
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