“帮助转账轻松赚”？ “跑分”链条被斩断_湾区律师网

“帮助转账轻松赚”？ “跑分”链条被斩断

2023-05-29 15:28:48  浏览：1025  来源：法治网
近日，河南省唐河县公安局斩断一个“跑分”链条，抓获犯罪嫌疑人9名。这些嫌疑人被“帮助转账轻松赚”的职位所吸引，为诈骗团伙提供银行卡...

近日，河南省唐河县公安局斩断一个“跑分”链条，抓获犯罪嫌疑人9名。这些嫌疑人被“帮助转账轻松赚”的职位所吸引，为诈骗团伙提供银行卡、身份证、手机卡等信息，搭建“跑分”链条，为诈骗团伙实施电信网络诈骗提供帮助。

“刷单”被骗12万元

2022年12月25日，唐河县公安局祁仪派出所接到辖区王某报警，称其轻信诈骗分子“网络刷单能够获利”的谎言，完成第一单赚取150元后，陆续被骗12万余元。

接到报警后，民警立即展开调查，发现被骗款项流入刘某等人的多个银行账户内，并于今年2月将刘某抓获。随后，民警循线追踪，将租赁或者购买银行卡供电信网络诈骗团伙使用的朱某、张某、单某抓获。

在证据面前，嫌疑人朱某说，自己因手头拮据，被朋友谢某“以工作清闲，管吃住和抽烟，每天能挣500元至1000元的工资”等为由，帮助谢某从事开车、取钱、转账等工作。朱某还邀请朋友张某、单某加入，共计获利7万余元。

今年2月24日，民警将谢某抓获。经查，自2022年11月以来，谢某组织朱某、张某、单某等人，先后租用贾某、蔡某、杨某、陈某等人的银行卡，为境外诈骗团伙“跑分”。

“网上求职”搭建链条

2022年11月，谢某在某境外软件上发布了一条求职信息，称想出国务工赚钱。不久，谢某就收到一名“网友”提供的职位：帮助外贸企业走“流水”、转账和提现等，可以提取“流水”的1%作为佣金。

面对这一高薪轻松岗位的诱惑，谢某按照“网友”提供的方式进入“工作群”，接收工作指令。谢某不时收到“网友”邮寄过来的银行卡、U盾等，并按照“网友”的要求完成转账、提现等。

由于业务量大，谢某准备寻找一个助手“开展业务”，发现朋友朱某也在网上发布了求职信息，于是许诺优厚待遇，将朱某及朱某的朋友张某、单某拉入麾下。

谢某得知“向上级提供银行卡可以获得每张大约万元的报酬”后，不断在网上搜索求职人员信息，先后物色到在网上求职的贾某、蔡某、杨某、陈某等人，以“能够报销路费和住宿费、工作轻松、提供高额报酬”等为由，使用贾某、蔡某、杨某、陈某等“卡农”的银行卡进行“跑分”。

至此，这个具备接收境外“跑分”任务、租用或者购买他人银行卡、转账或者提现的“跑分”链条形成，截至案发，在不足4个月的时间里，谢某就非法获利20余万元。

今年3月以来，民警奔赴多地，在当地警方协助下，将嫌疑人贾某、蔡某、杨某、陈某等人抓获，彻底打掉该“跑分”团伙。法网恢恢，疏而不漏，等待谢某等9人的将是法律的惩处。（孙雅琼 左文峰）


王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

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知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 王博律师，武汉大学法学博士、博士后。曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员，现任武汉大学知识产权与竞争法研究所研究员，广东华商律师事务所高级合伙人，南京理工大学法学院硕士生校外导师，汕头仲裁委仲裁员，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家等。

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