滕州：快速截获46万元被骗资金_湾区律师网

滕州：快速截获46万元被骗资金

2024-10-23 10:55:00  浏览：1100  来源：法治网
8月29日9时许，山东省滕州市公安局刑警大队接到线索，有涉嫌诈骗人员在某小区附近对接受害人取走被骗资金。接到线索后，刑警大队反诈民警和...

8月29日9时许，山东省滕州市公安局刑警大队接到线索，有涉嫌诈骗人员在某小区附近对接受害人取走被骗资金。接到线索后，刑警大队反诈民警和扫黑专业队民警迅速着便装赶至该小区，分组排查小区两个出入口附近人群。9时52分，排查民警发现一名穿防晒服、戴口罩的女子坐在路边抱着黑包，低头不停打电话。10时许，一名穿黑色衣服、戴白色帽子的男子骑着电动车从女子左侧驶来。当该男子靠近女子时，民警立即从左右两个方向包抄过去，将这名男子抓获，并从其手中截获装有46万元现金的黑包。民警从发现目标到截获现金仅用了8分钟。

经查，女子李某表示，包内的46万元现金是其向网友提交购买虚拟货币的钱。今年7月，李某在网上聊天时认识了自称是军人的男子雷某。聊天过程中，雷某通过语音指导李某在网上投资赚钱，并向李某推送一个投资虚拟货币的网络平台，并告知李某每投资100元就能赚5元。李某按照雷某的要求，8月2日至8月4日分6次通过银行卡转账的方式，向雷某提供的魏某账户内转入大量资金。8月4日，李某接到滕州市公安局反诈中心的劝阻电话，告知其魏某银行账户涉诈，反诈中心将李某的银行账户冻结进行安全保护。

李某在账户被冻结后，不但不听从反诈中心的劝阻，反而按照雷某要求，通过现金充值方式购买虚拟货币。每次现金充值，李某都会通过雷某发送的商家二维码与商家联系。李某联系上商家后，商家便会到李某居住地拿走现金。8月8日至8月28日，李某分9次现金充值购买虚拟货币，金额达200余万元。8月29日，当李某携带46万元现金再次交易时被民警截获。

民警截获现金后，立即对提现男子进行审查。经查，提现男子为王某，为赚取非法佣金于8月29日从河南濮阳赶到滕州帮诈骗人员取走被骗资金。目前，王某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。（刘阳河 张艺迈）


王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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