上海青浦侦破一起平台补贴诈骗案_湾区律师网

上海青浦侦破一起平台补贴诈骗案

2024-10-23 10:55:00  浏览：941  来源：法治网
利用快递公司终端至末端增值服务的激励补贴机制，勾结快递网点、当地电商，通过派送空包件刷单的方式非法获取平台补贴款。近日，上海青浦警...

利用快递公司终端至末端增值服务的激励补贴机制，勾结快递网点、当地电商，通过派送空包件刷单的方式非法获取平台补贴款。近日，上海青浦警方在夏夜治安巡查宣防第三次集中统一行动中，成功破获一起骗取快递公司补贴诈骗案，抓获犯罪嫌疑人63名，涉案金额超200万元。

今年年初，青浦警方接辖区一物流公司员工陈先生报案称，该公司为终端至末端的增值服务这项业务配套建立了激励机制，即派送网点每以上述方式完成一单包裹，公司便给予一定的额外奖励补贴。然而，一段时间后，公司在对订单进行核验时，发现存在大量相同的收货地址和收货人，且有部分快递网点短期内该项业务服务率和奖励补贴异常升高，怀疑有外部人员勾结网点进行刷单，从而获取补贴。

接报后，青浦警方高度重视，迅速抽调多部门警力展开侦办。刑侦支队会同重固派出所通过数据核查、资金研判等方式，发现多个网点存在刷单骗取补贴嫌疑。上述网点涉及的曹某、郑某、于某、袁某及王某等人存在重大作案嫌疑。

在厘清犯罪团伙框架及作案手法后，警方循线深挖，截至9月初，在上海市公安局刑侦总队的大力支持下，至外省市多地的89个涉案网点开展抓捕，成功将涉案的63名犯罪嫌疑人全部抓获。

经查，2020年，曹某成立了某电子商务有限公司，专门承接快递售后业务，并邀请郑某加入一同管理。2023年3月，两人得知某快递公司为终端至末端的增值服务配套了奖励措施，发现送单量越多补贴越多，于是为了牟取非法利益，找到快递公司职员于某、袁某和网店经营人王某。

于某、袁某负责寻找该项举措完成率较差的派件网点，由网点提供辖区内地址及人名，网店经营人王某向网点提供的地址用小号操作下单，这些订单实际发送的均为空包件。为躲避监管，包裹内通常还会放纸张或塑料袋等物品。网点收到“空包”快递后，配送员并不会去派件，而是由网点负责人冯某等在系统内直接点击使用增值服务派件并签收。每完成一单，扣除运费后，犯罪团伙便会得到公司0.5至0.8元不等的奖励补贴。

案件侦办中，警方已查证涉案快递单数量达220余万单，涉案金额200余万元。此外，针对本案中发现的问题和漏洞，公安机关第一时间向快递公司反馈，帮助公司进一步完善了管理制度，消除安全隐患。（吴艺 俞伟辉）


王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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