出借的银行卡被冻结　到公安局解冻被抓获_湾区律师网

出借的银行卡被冻结　到公安局解冻被抓获

2024-09-03 09:15:54  浏览：868  来源：法治网
明知银行卡是因为涉嫌洗钱犯罪被冻结，彭某、张某取钱心切，试图将银行卡中的赃款取出，主动到公安局要求解冻银行卡，结果两人自投罗网，被...

明知银行卡是因为涉嫌洗钱犯罪被冻结，彭某、张某取钱心切，试图将银行卡中的赃款取出，主动到公安局要求解冻银行卡，结果两人自投罗网，被公安机关当场抓获。7月1日，贵州省清镇市检察院依法以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕犯罪嫌疑人彭某、张某。

长期以来，彭某一直帮助上线寻找银行卡用于洗钱犯罪。5月23日，彭某经中间人介绍认识了张某，让张某提供银行卡用于收款和取现，并承诺每收到1万元并取现便给其好处费600元。张某见有利可图，便将自己的银行卡和身份证提供给彭某，彭某当即将银行卡和身份证拍照发给上线。

很快，张某的银行卡收到了一笔大额进账，彭某带着张某到清镇市某银行取款，银行工作人员告知其银行卡已被风控冻结，需要到公安机关开具证明，解冻后才能取现。二人随后又到该银行卡的开户行取款，被告知同样的内容。5月24日，彭某带着张某来到贵阳市南明区某银行取钱，仍未取到。5月29日，两人抱着侥幸心理再次来到开户行，银行工作人员再次告知需要到公安机关开具证明，两人取款心切，决定冒险到公安机关开具证明。当日，张某、彭某被公安机关抓获。到案后，两人如实供述了自己的犯罪事实。

6月27日，公安机关提请清镇市检察院批准逮捕彭某、张某。该院经审查后作出批准逮捕决定。（丁艳红　娄根）

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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