内蒙古摧毁一特大涉诈洗钱团伙_湾区律师网

内蒙古摧毁一特大涉诈洗钱团伙

2024-08-08 08:39:13  浏览：836  来源：网络
近日，内蒙古自治区丰镇市公安局成功打掉一特大涉诈洗钱犯罪团伙，破获一起涉案流水3.67亿余元的特大洗钱案。今年年初，丰镇市公安局接到外...

近日，内蒙古自治区丰镇市公安局成功打掉一特大涉诈洗钱犯罪团伙，破获一起涉案流水3.67亿余元的特大洗钱案。

今年年初，丰镇市公安局接到外省公安机关核查线索，当地一劳务公司对公账户异常，存在短时间内大量资金快进快出情况。丰镇市公安局立即抽调精干警力成立专案组，全力侦办此案。

专案组通过调取该公司上下游资金账户流水，并对资金开展研判分析，发现该对公账户资金大额集中转至下游对公账户及个人账户中，资金快进快出，疑似为上游违法资金提供洗钱通道，并且账户交易呈现“分散转入、大额转出”，涉及多省市、多银行等特点。

经过多方调证、实地核查，专案组发现这是一个为非法集资、诈骗、传销等违法资金提供洗钱通道的犯罪团伙，涉案资金高达3.67亿元，涉及内蒙古、上海、湖北、宁夏、新疆、广西、广东等7个省市区。

专案组通过前期的缜密侦查，发现了以刘某某为首的洗钱违法犯罪团伙分别在湖北、广东等地的准确藏匿地点，随后展开收网行动。专案组前往犯罪嫌疑人所在地，经过数天蹲守，最终将该犯罪团伙一网打尽，并查获大量涉案物品和资金。

目前，该案仍在进一步侦办中。（唐建权 于洁）

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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