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投资软件背后有人操控

2024-08-08 08:39:20  浏览：892  来源：网络
组建专业团队，跨境诈骗国人，6月27日，经湖北省公安县检察院提起公诉，法院以诈骗罪分别判处被告人申某、谢某等7人有期徒刑三年六个月至九...

组建专业团队，跨境诈骗国人，6月27日，经湖北省公安县检察院提起公诉，法院以诈骗罪分别判处被告人申某、谢某等7人有期徒刑三年六个月至九年，各并处罚金1.5万元至5万元。

2022年7月，公安县检察院在办理一起境外电信网络诈骗案（已有14人被判处刑罚）时，通过审查众多诈骗成员之间的言词证据、电子数据等，逐一梳理该诈骗集团成员的角色地位，“绘制”出该电信网络诈骗集团较为完整的组织架构及运营管理模式，发现另有谢某、申某等多人也在该诈骗集团分工实施不同的诈骗活动，且身份明确，于是依法决定追捕谢某、申某等16名犯罪嫌疑人，并分别从规范提取电子证据、梳理掌握涉案资金流向、委托司法会计鉴定等方面提出侦查建议，指导公安机关依法全面侦查涉案事实和涉案人员。

2023年2月，谢某在境外落网并被移交至国内。随后，申某等6名犯罪嫌疑人也相继落网，剩下9人正在追捕中。2023年8月，公安机关将谢某、申某等7人涉嫌诈骗罪一案移送公安县检察院审查起诉。

检察官经全面审查发现，2019年7月，谢某在前述境外诈骗集团的要求下注册某公司，招募专业技术人才为诈骗集团提供网络技术服务，帮助解决境外用于诈骗的微信被封号等问题。2020年9月14日，谢某接到民警要求其投案自首的电话后，仍然听从境外诈骗集团的要求出境，正式加入该诈骗集团，继续提供技术服务。2020年，申某也加入了该境外诈骗集团，谢某、申某分别在诈骗集团中担任网络技术人员和业务经理。

该犯罪集团专门针对中国大陆公民实施电信诈骗犯罪活动，集团内部组织严密、分工明确，内设业务、讲师、后勤、财务、洗钱等多个团队，且有专业的武装、安保人员对犯罪窝点进行控制和管理。其中，业务团队自上而下分为业务主管、团队老板、业务组长、组员等多个层级。

2020年11月至2021年4月，申某作为诈骗集团中的“团队老板”，带领陈某、曾某等十余人（均另案处理）使用虚假炒股软件对306名股民成功实施诈骗，诈骗金额共计3648万余元。

2023年9月，检察官就谢某、申某等7人涉嫌诈骗罪一案从犯罪嫌疑人的涉诈金额、资金往来、出入境记录等方面制发退回补充侦查提纲，确定补充侦查方向，完善证据链条，确保各犯罪嫌疑人的犯罪行为能被准确评价并依法惩处。

在审查起诉阶段，检察官坚持将适用认罪认罚从宽制度与追赃挽损工作相结合，经过多次释法说理，谢某终于供述其将部分违法所得交由国内一朋友保管。检察机关随即将该重要线索移交给公安机关，开展深入核查。今年1月至4月，公安机关先后追回300余万元赃款。

1月14日，公安县检察院依法以涉嫌诈骗罪对申某、谢某等7人提起公诉。6月12日，法院开庭审理该案，7名被告人全部认罪认罚，并积极退缴违法所得。6月27日，法院作出上述判决。（蒋长顺 陈超 向文韬）


王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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