银行存单质押“罗生门”案进展如何？银保监会回应_湾区律师网

银行存单质押“罗生门”案进展如何？银保监会回应

2022-08-19 00:26:44  浏览：1036  来源：高检网
　 银行存单质押“罗生门”案件进展如何? 　　银保监会:正抓紧进行违规事实认定等工作 　　近期,济民可信集团28亿定存和上市...

　  银行存单质押“罗生门”案件进展如何?

　　银保监会:正抓紧进行违规事实认定等工作

　　近期,济民可信集团28亿定存和上市公司科远智慧近3亿元定存在银行“莫名”被质押事件引发广泛关注。12月7日,银保监会有关负责人接受央视采访时表示,对于个别商业银行第三方存单质押承兑汇票案件,银保监会前期已第一时间派驻监管工作组开展现场调查和督导,并要求涉事银行总行同步进驻相关分支机构,对相关票据业务开展全面风险排查。监管部门正在抓紧进行违规事实认定和证据固化等工作。

　　该负责人表示,下一步将依法依规做好行政处罚和涉事机构问责等相关工作,督促机构加快弥补管理缺陷和漏洞,树立合规经营理念。同时,监管部门将会同相关部门,共同加大对金融行业违法违规问题打击与纠正力度,维护良好金融秩序,守好老百姓的“钱袋子”。

　　10月23日,济民可信集团两家子公司称在渤海银行南京分行的28亿元存款在不知情下为一家无关公司华业石化提供贷款质押担保。在与银行交涉无果后,济民可信已于9月3日报警。随后,渤海银行声明称,南京分行发现企业间异常行为,已向公安机关报案,依法寻求司法解决。

　　11月15日上市公司南京科远智慧发布公告,自曝其存于浦发银行南通分行的近3亿元存款在不知情下被质押给无关联的第三方,科远智慧已报警。当日,浦发银行回应表示,南通分行在开展排查的同时,也向公安机关进行了刑事报案。

　　这两起银行与企业客户之间的存单质押承兑汇票案件引发广泛关注。11月19日,银保监会新闻发言人首次回应表示,对此高度重视,已第一时间要求相关银保监局组成工作组,进驻银行开展现场调查。如调查发现银行存在违规行为,将依法依规严肃处罚问责。如调查发现涉嫌违法犯罪行为,将依法移交司法机关处理。案件相关方也已向公安机关报案,案件侦办工作正在开展。

 
王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

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知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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