民主与法制网讯(□李锡平 通讯员 陈劲)如今个性化的定制需求越来越多,“现金花束”“现金蛋糕”,受到很多人的青睐,但由此衍生出的新骗局、新套路,也在刷新人们对风险防范的认知。
近日,广东省中山市阜沙一蛋糕店店员小郑接到顾客的订单,要求制作一个内装15000元现金的蛋糕,想给朋友一个惊喜。沟通好款式和费用后,对方向小郑要了银行卡号转账,让小郑取钱帮忙制作。本以为做了一单不错的生意,可就在顾客拿走蛋糕后不久,小郑就接到了贵州警方的来电,称其涉嫌洗钱,才发现上当受骗。
阜沙警方接到小郑的报警后,推断这是电信网络诈骗团伙洗钱新模式,犯罪分子通过定制现金蛋糕的方式把诈骗赃款“洗”干净。
阜沙警方立即行动,根据事主提供的线索,快速锁定了嫌疑男子,于4月16日下午将嫌疑人银某鹏、邓某超等人抓获,并顺藤摸瓜牵出一个以银某鹏为首的跑分团伙。
经查,该团伙在聊天软件接触到跑分项目,与上家对接确定需要跑分的金额后,寻找可以制作现金蛋糕、现金花束的商家,以转账让商家取现为由,取得商家银行卡账号,并将卡号转发给电诈案件受害人,而案件中小郑收到的“现金”实际是其他案件的“赃款”。
经审讯,4月15日,银某鹏等人通过这种方式共换取了30000元现金。目前,犯罪嫌疑人银某鹏、邓某超、李某金因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被刑事拘留,案件正在进一步侦查中。
警方提醒:广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,尽量通过公对公转账,不给骗子可乘之机。同时,不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时的小利,成为诈骗分子洗钱的工具。个体商户若发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行卡开卡行查明原因,如被警方依法处置,请积极收集交易资料配合警方调查处置。
高级合伙人 王博律师
广东华商律师事务所
知识产权,合同纠纷,经济纠纷,医疗纠纷,房产纠纷,公司风控,企业顾问等
王博律师,武汉大学法学博士、博士后。曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员,现任武汉大学知识产权与竞争法研究所研究员,广东华商律师事务所高级合伙人,南京理工大学法学院硕士生校外导师,汕头仲裁委仲裁员,佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家等。广东省博罗县公安局举行升警旗仪式热烈庆祝2023年中国人民警察节
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