把卡出借他人 三天流水过百万元 警察找上了门_湾区律师网

把卡出借他人 三天流水过百万元 警察找上了门

2022-08-18 09:25:50  浏览：1386  来源：法治网
民主与法制网讯（□杨斯萍 通讯员 许顺风）按照“百日行动”工作部署，广东省惠州市惠城公安积极响应，在全区范围内开展“雷霆断卡”专项...

民主与法制网讯（□杨斯萍 通讯员 许顺风）按照“百日行动”工作部署，广东省惠州市惠城公安积极响应，在全区范围内开展“雷霆断卡”专项行动，严打各类涉“两卡”（电话卡、银行卡）犯罪，全链条打击租、借、卖“两卡”人员，纵深推进专项打击行动。行动开展以来，共破获案件36宗，现场缴获大量作案设备、手机卡及银行卡。

警方缴获的涉案物品 通讯员供图

2022年5月7日，农某出借名下银行卡给他人使用，并获利1000元。随后三天时间，该卡被从事违法活动，涉案资金流水达100多万元。7月27日，农某被惠城警方抓获，案件正在进一步侦办中。

2022年3月2日，幸某因贷款需要，通过微信找到一陌生男子“阿雄”。“阿雄”以贷款需要刷银行流水为由，索取了幸某银行卡、支付宝的账号和密码，从事“跑分”洗钱操作，涉案资金流水约7万元，随后“阿雄”失联。7月27日，幸某被惠城警方抓获。目前，幸某被银行纳入行业惩戒，五年内暂停其名下所有银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得新开立账户，案件正在进一步侦办中。

惠城公安温馨提醒：出租、出借、出售电话卡、银行卡是违法行为，一旦被用于非法用途，还将承担相应的法律责任。切勿贪图小利出售、出租、出借自己的“两卡”。一旦涉案，公安机关将依法严厉打击，并报银行纳入行业惩戒，还要依法承担法律责任，市民朋友切勿因小失大。

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

上一篇：广东博罗交警便民服务途中救助受伤群众

下一篇：绿色记忆 我青春里闪闪发光的它！

评论区

共 0 条评论
  • 这篇文章还没有收到评论，赶紧来抢沙发吧~

【最新】

【推荐】

返回顶部