涉合同诈骗、职务侵占等 公安部公布5起涉企犯罪典型案例_湾区律师网

涉合同诈骗、职务侵占等 公安部公布5起涉企犯罪典型案例

2024-11-01 08:58:01  浏览：977  来源：光明网
　　中新网10月30日电 据公安部网站30日消息，今年以来，全国公安机关始终将服务营商环境建设、促进高质量发展作为谱写“枫桥经验”经侦篇...

　　中新网10月30日电 据公安部网站30日消息，今年以来，全国公安机关始终将服务营商环境建设、促进高质量发展作为谱写“枫桥经验”经侦篇章的发力点和突破口，坚决依法严打各类突出经济犯罪，特别是对涉企突出犯罪坚持“零容忍”，持续加大对合同诈骗、职务侵占、挪用资金、商业贿赂等严重侵害企业和群众合法权益犯罪的打击力度，营造公平有序的法治化营商环境，助力经济社会高质量发展。今日，公安部公布5起涉企犯罪典型案例。

　　一、北京李某涉嫌职务侵占案

　　2024年3月，北京市公安局通州分局依法立案侦办李某涉嫌职务侵占案。经查，犯罪嫌疑人李某在上海某科技股份有限公司北京办事处工作期间，利用负责某品牌啤酒的二维码有奖销售宣传活动的职务便利，擅自修改中奖二维码和奖金数额，后通过数个微信进行扫码领取奖金并占为已有(奖金为啤酒企业委托上海某科技股份有限公司管理)。自2022年11月至案发，李某共侵占约650万元奖金。目前，犯罪嫌疑人李某某已被抓获归案，该案已移送检察机关审查起诉。

　　二、浙江沈某涉嫌挪用资金案

　　2024年2月，浙江省宁波市公安局海曙分局依法立案侦办沈某涉嫌挪用资金案。经查，2020年4月至2024年1月期间，犯罪嫌疑人沈某在担任宁波海曙某国际贸易有限公司会计期间，借掌握公司银行账户、U盾、转账密码等职务之便，利用公司财务管理制度的漏洞，擅自将公司多个银行账户内的共计800万元人民币转至自己名下的银行卡内，并用于高额的美容整容、日常消费及归还网贷等。目前，犯罪嫌疑人沈某已被抓获归案，该案已移送检察机关审查起诉。

　　三、安徽马某涉嫌非国家工作人员行贿案

　　2024年4月，安徽省黄山市公安局依法立案侦办马某涉嫌非国家工作人员行贿案。经查，自2017年至2023年，犯罪嫌疑人马某在其经营的某磨具磨料有限公司对外销售油石、钨丝绳等产品过程中，对买方企业的高管、采购和生产部门的有关负责人员大肆围猎，形成利益输送关系。收取马某贿赂的上述企业人员，在产品试用、产品评测、供货商招标等环节对其他同类供应商进行恶意打压，确保马某公司产品中标。截至案发，马某共向全国11省(市)的34家企业50余人行贿3200余万元。目前，犯罪嫌疑人马某已被抓获归案，该案已移送检察机关审查起诉。

　　四、广东郑某新等人涉嫌合同诈骗案

　　2024年4月，广东省东莞市公安局依法立案侦办郑某新等人涉嫌合同诈骗案。经查，自2020年至2024年，以犯罪嫌疑人郑某新为首的犯罪团伙以非法占有为目的，以高额回报诱骗有关征信良好但急需用钱的人员配合其向银行申请贷款，随后隐瞒其将所获贷款用以购买汽车的真相，并伪造发票等相关文件，将车辆非法转卖获利，给银行、汽车4S店和贷款人造成重大损失，涉案金额达7000余万元人民币。目前，郑某新等主要犯罪嫌疑人已被抓获归案，该案已移送检察机关审查起诉。

　　五、陕西栾某等人涉嫌职务侵占案

　　2024年2月，陕西省蓝田县公安局依法立案侦办栾某等人涉嫌职务侵占案。经查，2018年12月，犯罪嫌疑人栾某、韩某涛、郑某峰三人共同出资成立蓝田某康复医院(非营利医疗机构)。在医院运营期间，栾某等人与有关供应商通谋，抬高药品购入价并高开发票，将医院公户资金转入供应商账户，之后供货商以现金、转账的方式将高开部分资金返还，并被栾某等人瓜分。截至案发，栾某等人以上述方式占有供应商返款600余万元。目前，栾某等5名犯罪嫌疑人已被抓获归案，该案已移送检察机关审查起诉。

[ 责编：刁慈 ]
王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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