香港海关破涉款约16亿港元“洗黑钱”案件_湾区律师网

香港海关破涉款约16亿港元“洗黑钱”案件

2024-10-18 08:37:04  浏览：1085  来源：光明网
　　中新社香港10月16日电 香港海关16日表示，海关破获一宗涉嫌串谋或协助“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称“洗...

　　中新社香港10月16日电 香港海关16日表示，海关破获一宗涉嫌串谋或协助“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称“洗黑钱”)案件，涉案金额约16亿港元，5人被捕。

　　香港海关称，海关人员2023年10月采取代号“火花”执法行动，捣破一间涉嫌清洗黑钱的找换店。该找换店合规主任通过成立一间空壳公司清洗约6亿港元来历不明款项。

　　经过深入跟进调查，调查人员再发现该合规主任操控另外两间空壳公司，自2020年起，在香港多间银行开设23个账户，合共处理逾4000宗可疑交易。调查还发现一名银行职员涉嫌协助相关被捕人士规避银行对客户的交易审查。

　　今年10月15日和16日，香港海关采取代号“火花II”执法行动，拘捕5名年龄介于34岁至71岁的香港男子，包括前找换店的合规主任及公司秘书、银行职员以及前公司董事。海关人员在行动中检获多部手提电话，被捕人士涉嫌协助处理账户内的怀疑犯罪得益。

　　香港海关表示，案件仍在调查中，所有被捕人士现正保释候查，不排除有更多人被捕。(完)

[ 责编：刁慈 ]
王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

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知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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