银川警方破获多起“利用黄金、烟酒洗钱案”_湾区律师网

银川警方破获多起“利用黄金、烟酒洗钱案”

2024-09-27 20:14:23  浏览：976  来源：光明网
　　中新网银川9月25日电 (记者杨迪)记者25日从银川市公安局获悉，银川警方近期破获多起“通过购买黄金、烟酒等物品洗钱”案件，抓获多名...

　　中新网银川9月25日电 (记者杨迪)记者25日从银川市公安局获悉，银川警方近期破获多起“通过购买黄金、烟酒等物品洗钱”案件，抓获多名违法犯罪嫌疑人。

　　2024年4月22日，民警通过工作发现，陆某某在银川市兴庆区某金店内大量购买黄金，形迹可疑，民警闻警即动，立即开展研判，当日在某金店内将正在购买黄金的犯罪嫌疑人陆某某抓获。27日在广西贵港市将“上线”韦某某、谢某某成功抓获。经查，其三人使用涉诈资金250余万元购买黄金，获利2万余元，其行为已涉嫌构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。

　　8月5日，一男子在某商场大量购买黄金，该男子对黄金的价格和样式毫不关心，只要求有现货，快速完成交易，行为异常。民警通过工作发现，王某、刘某有重大作案嫌疑，疑似以购买黄金的方式进行“跑分”洗钱。民警迅速锁定嫌疑人轨迹，奔赴四川泸州、重庆等地将犯罪嫌疑人刘某、王某抓获，经审讯，刘某、王某通过“飞机”与其上线取得联系，在上线的安排下，来到银川以购买黄金的方式进行“跑分”洗钱，刘某负责“安保”工作(外围盯着刷手)，王某负责“刷手”工作(购买黄金)。两人于7月27、28日先后两次在金店购买黄金8120g，价值531万余元，之后将购买的黄金按照上线的指示在兴庆区某湖边交给一陌生人，后王某获利6.4万元、刘某获利1.6万元，其行为已涉嫌构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。

　　8月22日，银川市金凤区居民张某报警称：7月初，其在网上看到一个炒股理财的广告，其添加对方微信后，点击对方发来的链接下载了一款名叫“乐创公益”的APP，后开始跟着客服进行网络投资，其间有小额返利，后以购买黄金给对方邮寄的方式陆续在该软件上进行充值5次，共计50余万元，后发现无法提现，才知被骗。目前，案件正在进一步侦办中。

　　9月11日，银川市兴庆区民警在工作中发现居民王某名下银行账户涉及外省市一起电信网络诈骗案件。经查，王某系某酒行老板，9月初，一陌生男子通过电话联系到王某，声称需要订购大量的“五粮液”白酒，因常有电话订单情况，王某并没有察觉到异常，便将银行卡号提供给对方并按照对方的要求准备了62瓶价值共计14万元的“五粮液”白酒。在收到陌生男子的“货款”后，白酒被陌生男子安排的人员拉走。根据线索，兴庆区警方循线追踪，在广州市一快递站附近将犯罪嫌疑人刘某某当场抓获，现场扣押索尼相机9部、小米手机5部、华为手机1部、“五粮液”白酒116瓶。刘某某行为已涉嫌构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。(完)

[ 责编：刁慈 ]
王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

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知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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