上海警方全链条打击电诈及黑灰产电信 诈骗既遂、立案数“五年连降”_湾区律师网

上海警方全链条打击电诈及黑灰产电信 诈骗既遂、立案数“五年连降”

2024-01-10 10:13:24  浏览：1164  来源：光明网
　　中新网上海1月9日电 (记者李姝徵)聚焦电信网络诈骗关键环节，深入开展“断卡”“断流”“拔钉”等专项行动，上海警方全链条打击电信网...

　　中新网上海1月9日电 (记者李姝徵)聚焦电信网络诈骗关键环节，深入开展“断卡”“断流”“拔钉”等专项行动，上海警方全链条打击电信网络诈骗及其关联黑灰产犯罪。

　　记者9日从上海市公安局召开的新闻发布会上获悉，2023年，上海全市电信网络诈骗既遂数、立案数均同比下降18.1%，实现“五年连降”。

　　上海市公安局刑侦总队副总队长尹向剑在发布会上表示，通过线上止付、线下冻结，2023年，上海警方共挽回群众被骗资金6亿余元，向受骗民众返还1.3亿余元。

　　在涉诈资金防阻方面，上海市反诈中心会同人民银行上海总部，推进涉诈资金防阻体系建设，推动27家主要商业银行上线涉诈账户拦阻功能，2023年直接避免损失19.9亿余元。

　　当日发布会现场，上海市公安局黄浦分局刑侦支队副队长赵炜披露了买黄金洗钱系列案。上海警方从异常黄金交易线索入手，持续组织近20次集中收网行动，打掉10余个以购买黄金并出售折现方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人130余名，缴获涉案黄金制品约59公斤。

　　上海警方从异常黄金交易线索入手，持续组织近20次集中收网行动，打掉10余个以购买黄金并出售折现方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙。上海市公安局黄浦分局供图

　　2022年10月，上海黄浦警方在工作中发现，辖区某银楼在短期内产生了300多笔黄金买卖异常交易，涉及多达5000余万元资金，其中2张付款的银行卡在交易后不久即因涉诈被冻结。警方判断这些购买黄金的钱款极有可能均为涉诈资金，即成立专案组开展侦查。

　　经过缜密侦查，警方掌握了持卡消费人的行动轨迹和相关购物接包人员，锁定了两个分别以郑某和李某为首的“购金”团伙。侦查中，专案组获悉两个“购金”团伙成员有近期离沪打算，遂对“购金团”成员先行收网，抓获郑某、李某等犯罪嫌疑人24名，缴获金条1.2公斤。

　　专案组深挖追查发现，“购金团”每日都会收到“送卡团”成员送来的涉诈银行卡，迅速购买黄金后即与“接包团”成员在预定地点频繁交递装有黄金的包裹，并反复变换交通工具妄图逃避侦查打击。

　　通过追查，专案组进一步发现了梁某、李某、潘某等多名幕后“销赃团”人员和张某等3名“收赃团”成员，查明该“销赃团”通过快递向外省市二手金店寄送黄金进行销赃，“收赃团”收购黄金后以虚拟货币结算的方式进行兑付。

　　在1月9日上海市公安局举行的新闻发布会现场，警方展示了买黄金洗钱系列案中所缴获的部分金条。中新网记者 李姝徵 摄

　　2022年11月7日，黄浦警方组织集中收网行动，将“送卡团”“接包团”“销赃团”“收赃团”一网打尽，实现了对该犯罪团伙的全链打击，现场缴获金条2.41公斤，并在寄递渠道截获金条15.26公斤。

　　此案侦破后，黄浦警方不断总结经验、优化战法，依托类案打击思路重拳严打此类洗钱犯罪。截至2023年底，警方已陆续开展18次收网行动，抓获犯罪嫌疑人130余名，缴获涉案黄金制品约59公斤，价值2950余万元。(完)

[ 责编：陈畅 ]
王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

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知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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