贵州警方摧毁一跨国地下钱庄 抓获犯罪嫌疑人35名_湾区律师网

贵州警方摧毁一跨国地下钱庄 抓获犯罪嫌疑人35名

2023-11-10 10:04:24  浏览：1089  来源：光明网
　　中新网贵阳11月8日电 (记者张伟)记者8日从贵州省公安厅获悉，在中国多地警方和越南警方的配合下，贵州省黔南布依族苗族自治州警方日前...

　　中新网贵阳11月8日电 (记者张伟)记者8日从贵州省公安厅获悉，在中国多地警方和越南警方的配合下，贵州省黔南布依族苗族自治州警方日前捣毁一跨国地下钱庄，境内外抓获犯罪嫌疑人35名，查封扣押冻结涉案资产1200余万元(人民币，下同)。

　　资料图：警方押解犯罪嫌疑人。　贵州警方供图

　　黔南州警方经侦部门日前经综合分析研判，发现一地下钱庄犯罪团伙非法经营买卖外汇，严重扰乱金融市场秩序。

　　案侦发现，该团伙以“有渠道购买珍稀植物制品”为名，通过境内代理寻找客户，收取客户人民币后，以“对敲”方式向客户指定的越南银行账户支付越南盾，再通过越南银行账户支付购买珍稀植物制品，最后指派人员从越南走私珍稀植物制品入境以完成交易，从中赚取大额“对敲”手续费。其中，主要犯罪嫌疑人李某某、彭某某作为该犯罪链条的枢纽，长期活动在越南境内，给统一收网带来了诸多困难。

　　资料图：中越警方在边境口岸移交犯罪嫌疑人。　贵州警方供图

　　经细致研判，警方发现李某某、彭某某藏匿在越南，及时提请中国公安部将有关线索通报越南警方，请其对李某某、彭某某开展缉捕。越南警方在北宁省将李某某、彭某某抓获后，于广西友谊关口岸移交办案单位；与此同时，中国警方组织境内同步收网，共抓获犯罪嫌疑人35名，查封扣押冻结涉案资产1200余万元，有力斩断了这一走私、洗钱犯罪产业链条。

　　该案是贵州警方经侦部门侦办的首起全链条打击下游非法经营地下钱庄和上游走私犯罪幕后实控人的案件，特别是通过国际警务合作将案件主犯成功缉捕归案，充分体现了贵州警方扎实的基础工作和中越两国警方良好的合作关系，更是贯彻落实中越公安部第八次合作打击犯罪部长级会议的重要成果，有力震慑了犯罪分子，彰显了警方打击犯罪、有逃必追的决心。(完)

[ 责编：陈畅 ]
王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

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知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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