武汉警方打掉一个大型洗钱团伙 涉案金达3亿元_湾区律师网

武汉警方打掉一个大型洗钱团伙 涉案金达3亿元

2023-11-01 15:49:35  浏览：941  来源：光明网
　　中新网武汉10月31日电 (王威 唐时杰 卢琪)据武汉市公安局江岸区分局31日通报，该局近日打掉一个流窜作案的大型洗钱团伙，截至目前已...

　　中新网武汉10月31日电 (王威 唐时杰 卢琪)据武汉市公安局江岸区分局31日通报，该局近日打掉一个流窜作案的大型洗钱团伙，截至目前已抓获24名犯罪嫌疑人。通过扩线深挖，已关联25个省市2000多起案件，查证涉案资金3亿元。

　　8月25日，武汉警方接到一条线索：8月24日，一张涉诈银行卡在武汉某黄金首饰店的POS机上刷卡消费4.9万元。经核查，该店并无实体店铺，其名下POS机每天的刷卡资金流水却高达上百万元。这张涉诈银行卡的主人为楼某。当晚，警方抓获准备逃跑的楼某。

　　楼某交代，他只是给洗钱跑分团伙出售本人银行卡的“卡农”，每张卡可获得几千元“酬劳”。警方立即排查其“上线”，于8月26日一举抓获苟某洋等5名嫌疑人。

　　经调查，这是洗钱团伙的一个“跑分车队”，8月21日接受团伙指令来到武汉，协助境外电信网络诈骗团伙对涉案资金进行洗白、转移，团伙头目为张某。

　　图为该起案件的犯罪嫌疑人。　武汉市公安局供图

　　8月28日，专班民警在一辆行驶的商务车中，抓获正在“跑分”洗钱的张某等7名嫌疑人，现场查获涉案POS机38台，涉案银行卡20余张，现金4万余元。

　　连续打掉两个“跑分车队”后，民警通过涉案账户关联调查和资金穿透分析，发现了一个具有“聚集外省卡农到汉、频繁大额POS交易、归拢资金集中取现”作案特征的专业洗钱团伙。

　　图为现场查获的涉案POS机。　武汉市公安局供图

　　为确保将其一网打尽，武汉警方组织专班侦查，围绕诈骗案件、银行流水、涉案人员等抽丝剥茧。经过近一个月的调查，共梳理出500余个涉案账户、3万余条交易明细，发现该团伙“组织卡主在武汉小额取现，归拢大量资金至河南许昌、贵州都匀等地大额取现”的资金转移规律。此后20多天，专案组集中“收网”，先后赴江苏、河南、安徽等5省13地，陆续抓获该团伙12名嫌疑人。

　　嫌疑人到案后，专班民警调取银行取现视频，向17家三方支付公司多批次调证5000余条交易明细，建立了“嫌疑人库、POS机库、银行卡库、关联案件库”等数据库。通过海量数据关联分析，明确了犯罪组织架构。

　　在此基础上，专班民警继续扩线深挖，关联25个省市2065起涉诈案件，查证涉案资金3亿元。

　　目前，该案24名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪或帮助信息网络犯罪活动罪，其中12人已被检察院批捕，12人被刑事拘留。同时，该案已报请公安部，正抓捕相关涉案人员。(完)

[ 责编：孙满桃 ]
王博律师

高级合伙人 王博律师

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 王博律师，武汉大学法学博士、博士后。曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员，现任武汉大学知识产权与竞争法研究所研究员，广东华商律师事务所高级合伙人，南京理工大学法学院硕士生校外导师，汕头仲裁委仲裁员，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家等。

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