广东湛江警方打掉一个境内外勾结“跑分”洗钱团伙_湾区律师网

广东湛江警方打掉一个境内外勾结“跑分”洗钱团伙

2023-10-20 10:20:20  浏览：1048  来源：光明网
　　中新网湛江10月19日电(梁盛 王汉谋)广东湛江市遂溪县公安局19日向媒体披露，该局近日打掉一个境内外勾结，利用POS机“跑分”洗钱的犯...

　　中新网湛江10月19日电(梁盛 王汉谋)广东湛江市遂溪县公安局19日向媒体披露，该局近日打掉一个境内外勾结，利用POS机“跑分”洗钱的犯罪团伙，抓获19名犯罪嫌疑人，涉案金额高达5000万元。

　　目前，该案深挖拓线工作仍在进一步进行中。

　　抓获的犯罪嫌疑人被法办。王汉谋 摄

　　据介绍，8月期间，遂溪县公安局新型犯罪侦查大队根据上级公安机关下发的线索，组织民警深入侦查，逐步摸清了一个利用POS机“跑分”洗钱犯罪团伙。9月26日凌晨，在湛江市公安局的指挥下，遂溪警方组织优势警力兵分三路在雷州、开发区、霞山等地进行集中收网，打掉一个利用POS机帮助境外电信网络诈骗犯罪分子进行转账、洗钱的“跑分”犯罪团伙，共抓获团伙骨干成员19名，捣毁犯罪窝点8个，查扣现金23万元、银行卡79张、POS机13台、营业执照5本、手机等电子设备31台、涉案车辆4台。

　　经查，该团伙联系境外上家，并在湛江市各地招募“卡头”，卡头再在各县区招募“卡农”。当境外电信网络诈骗分子成功诈骗到钱后，该团伙随即安排“卡头”组织“卡农”在商铺，以虚假交易的形式为境外诈骗窝点的不法资金进行“洗钱”。

　　目前，警方已核实该团伙通过POS机清洗涉诈骗资金近5000万元，提现1965万元，关联核破全国各地电信网络诈骗案件113宗。(完)(完)

[ 责编：孙满桃 ]
王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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