广东博罗反诈循线追踪捣毁一“跑分”窝点_湾区律师网

广东博罗反诈循线追踪捣毁一“跑分”窝点

2023-04-27 10:19:25  浏览：1203  来源：法治网
民主与法制网讯（记者张丽娥 通讯员陈蓝 张慧聪）某男子名下的一张银行卡一天内多次到账共计人民币25万余元，到账1小时内，这张银行卡在3...

民主与法制网讯（记者张丽娥 通讯员陈蓝 张慧聪）某男子名下的一张银行卡一天内多次到账共计人民币25万余元，到账1小时内，这张银行卡在3家金店消费8笔，购买了价值25万元的黄金饰品。

该男子为何如此疯狂、急迫地购买黄金？日前，广东惠州博罗公安反诈民警在日常工作中发现上述异常交易情况，怀疑该男子极有可能涉嫌电信网络诈骗犯罪中十分重要的一环——“跑分”，即通过购买黄金饰品再折价回收的方式进行洗钱，行为虽然隐蔽，但仍然逃不过反诈民警的“火眼金睛”。

经过数日的分析、研判、侦查，办案民警成功锁定了“跑分”团伙的信息及落脚点，连夜开展抓捕行动。4月18日3时许，办案民警相继在博罗县龙溪街道某酒店、某小区成功抓获犯罪嫌疑人叶某冲、叶某恒、胡某华、柯某琛、苏某武、万某明等6人，现场缴获作案手机10部、作案车辆2辆、购买黄金饰品的票据7张、“跑分”酬金4285元。

经初步调查，叶某冲、叶某恒等人通过某社交平台寻找“卡农”，有偿租借“卡农”名下的银行卡、电话卡，提供给电信网络诈骗团伙用于洗钱，涉案金额高达150余万元人民币。万某明明知叶某恒等人租赁车辆用于接送“卡农”进行“跑分”，仍然出租汽车给其使用。

目前，6名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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