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揭开“投资大师”的真面目

2023-04-03 09:38:14  浏览：1042  来源：法治网
“进群免费听课，无需操作资金。”“跟着导师投资，包你稳赚不赔。”精心设计的专业话术、投资大师的全程指导，让受骗者一步步落入陷阱、损...

“进群免费听课，无需操作资金。”“跟着导师投资，包你稳赚不赔。”精心设计的专业话术、投资大师的全程指导，让受骗者一步步落入陷阱、损失惨重。

近日，吉林省白城市公安局出动警力，一举捣毁7个电信网络诈骗窝点，集中抓获79名涉案人员。

炒股群里“大师”授课

“先生你好，我是证券公司客服，我们的股民福利交流群每天都会分享最新资源和爆发性强的趋势股，加我微信拉你进群……”去年11月20日，白城市居民李某接到一个陌生来电。

李某平时热衷投资理财但又不精通，便添加了该“客服”的微信，随后被拉进一个“炒股学习群”。群里有“投资大师”，也有和他一样的学员。“大师”每天都会在群里分享炒股知识，群成员时不时在群里晒出自己的收益，经过一段时间的观察，李某逐渐放下了防备心。

入群半个月后，李某在“大师”的强力推荐和指导下，注册了某虚拟聊天软件和炒股软件账户，接着他少量投资炒股并从中获利，随后开始大量投资。20天时间里，李某遵照“大师”指导陆续向“客服”提供的8个银行账户转账228万余元。今年1月18日，当李某想登录账号提款时，却发现平台崩溃、提现终止。

“联系平台客服，不回复；联系‘大师’，也不回复。我这才发现他们是诈骗团伙！这个炒股群、这两个冒牌平台，一切都是假的！”李某随即向白城市公安局经开分局报警。

寻找诈骗链条的关键一环

引流、布局、诱导、消失……诈骗团伙利用投资者期望低风险、高回报的心理，精心编织“剧本”，诱导他们通过虚假网络投资平台实施诈骗。

此案发生后，吉林省公安厅统筹指导白城公安机关多警种同步上案、联合作战，白城市公安局抽调精干警力组成专班，深度经营、缜密侦查、全力攻坚。民警认真梳理案件信息，从大量数据中抽丝剥茧，通过资金流与信息流双线追踪，锁定安徽籍男子徐某有重大作案嫌疑。

“找到关键的犯罪嫌疑人，也就找到了整个案件的突破口。”办案民警李冰介绍。专案组民警全面收集犯罪嫌疑人的关键涉案证据，随着调查逐步深入，一个长期由境外远程操控，内部分工明确、人员构成复杂的电信网络诈骗犯罪团伙浮出水面。

然而，该团伙诈骗窝点设在写字楼内，以投资公司的名义伪装，团伙成员在诈骗时均使用假名，且通过“打卡”上下班，窝点极具迷惑性，给抓捕工作带来一定难度。专案组派出48名民警分赴河南、山东、安徽、湖南、海南、广东等地，在当地警方的配合下，经过大量细致的工作，最终成功击破层层伪装，查实全部团伙成员身份。

79名团伙成员落入法网

本着打深打透、全链条打击的原则，白城市公安局对分别位于湖南、海南、河南等6省8市的犯罪团伙成员情况进行全面摸排后，决定迅速展开多线抓捕。

2月21日凌晨，天刚蒙蒙亮，一夜未眠的抓捕组民警按照指挥部下达的命令，同一时间对分处8地的7个电信网络诈骗团伙实施抓捕，迅速抓获包括团伙头目徐某、张某、刘某在内的所有涉案人员79名，当场扣押作案手机300余部、手机卡100余张、电脑40余台等。

2月24日傍晚，白城东高速公路收费站警灯闪烁，押解着犯罪嫌疑人的车辆缓缓驶入，标志着这起特大电信网络诈骗案件的抓捕、押解任务圆满完成。

该团伙“客服”交代，他们中午到半夜时间“上班”，使用“公司”统一提供的手机卡拨打电话寻找“猎物”，拉一个“投资人”进群就有提成，打电话不信的就继续找下一个。

“先给一点甜头，让他们看到‘回头钱’，再一步步引导他们加大投入。”犯罪嫌疑人徐某供述，他利用非法软件招募团伙主要成员，自己作为老板，下设7个分支经理，分支经理再通过正规招聘网站招人，形成了专门实施“投资理财”诈骗的犯罪团伙。

目前，案件正在持续深挖中。（庄玲玲）

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

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知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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