兰州西固破获特大虚开增值税专用发票案_湾区律师网

兰州西固破获特大虚开增值税专用发票案

2024-01-19 16:39:33  浏览：977  来源：法治网
近日，甘肃省兰州市公安局西固分局在省公安厅、市公安局指导支持下，会同税务稽查部门，破获一起特大虚开增值税专用发票案，打掉一个跨多省...

近日，甘肃省兰州市公安局西固分局在省公安厅、市公安局指导支持下，会同税务稽查部门，破获一起特大虚开增值税专用发票案，打掉一个跨多省连续作案的虚开增值税专用发票不法团伙，涉案发票总额8.8亿余元，挽回税款损失1300万余元。

2022年7月，西固分局收到匿名举报称，兰州有数家公司涉嫌使用相同方式虚开增值税专用发票。西固分局迅速联合兰州市税务局第二稽查局等单位成立“7·16”专案组，开展调查工作。

从表面上看，这几家公司证件齐全、经营正常，侦查员经过抽丝剥茧，还是发现了端倪。“特别是在一些特殊时期，在很少有交易发生的情况下，公司的产品购销数额仍然居高不下。”办案民警唐恒斌说。专案组抓住这个疑点，立即展开调查取证，在人工逐一核对发票的基础上，通过对公司交易明细、银行流水进行分析整理，发现了蛛丝马迹。

原来，这是一个盘踞在兰州的全链条虚开增值税专用发票团伙。自2020年以来，几家涉案公司利用真实业务与虚假交易相掺杂，继而相互虚开增值税专用发票，实现资金回流。令人吃惊的是，该团伙在兰州范围内互开专用发票只是冰山一角，案情涉及宁夏、山西、河南等全国多省市几十家公司。

专案组先后多次赴外省调查，调取全国多家公司资料，梳理发票数据1万余份，查询银行账户280余个、明细30余万条，涉及资金体量超过10亿。通过对发票流、资金流、货物流全维度分析，最终研判出一个在全国跨多省虚开增值税专用发票的不法团伙。

在摸清不法团伙的基本情况后，2023年3月14日至6月7日，专案组民警会同兰州税务稽查干部，同步开展收网行动，抓获嫌疑人6名，将该不法团伙一网打尽。“该不法团伙成员均从事石化行业，他们通过中间介绍人，得知对方有利用虚开的发票抵扣税款的需求后，在利益的驱使下，铤而走险。”西固分局经侦大队大队长侯向东说。

据办案民警介绍，近年来，该不法团伙在宁夏、山东等地在没有真实交易的情况下，通过相互、连续跨省虚开增值税专用发票牟取暴利。他们处心积虑躲避公安、税务部门的侦查，最后将发票虚开至河南、浙江等全国各地90余家公司，数量累计达4910余份，合计8.8亿余元。

在侦办过程中，专案组发现，该团伙分工明确、组织严密，通过线上聊天群，相互签订虚假合同。“团伙成员之间形成‘攻守同盟’，具有较强的反侦查意识，甚至不惜代价毁灭证据，企图逃避法律的制裁，这给我们的工作带来了一定困难。”侯向东告诉记者。为此，甘肃省、兰州市、西固区三级公安机关协同配合，联合税务部门多次召开联席会议。专案组秉持坚决优化营商环境的决心，摆事实，讲证据，攻心攻坚，终于突破不法团伙口供，查清不法事实。最终成功挽回税款损失1338.15万元，冻结资金252万元。

目前，案件已进入移送审查起诉阶段，相关工作正在进一步开展中。（闫振宙 李军利）

王博律师

高级合伙人 王博律师

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 王博律师，武汉大学法学博士、博士后。曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员，现任武汉大学知识产权与竞争法研究所研究员，广东华商律师事务所高级合伙人，南京理工大学法学院硕士生校外导师，汕头仲裁委仲裁员，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家等。

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