东明刘楼派出所打掉一个“跑分”洗钱团伙_湾区律师网

东明刘楼派出所打掉一个“跑分”洗钱团伙

2023-10-24 10:06:51  浏览：1184  来源：法治网
近日，东明县公安局刘楼派出所打掉一个“跑分”洗钱团伙，先后抓获犯罪嫌疑人16名，涉案金额5000余万元。今年6月，刘楼派出所得到线索：辖...

近日，东明县公安局刘楼派出所打掉一个“跑分”洗钱团伙，先后抓获犯罪嫌疑人16名，涉案金额5000余万元。

今年6月，刘楼派出所得到线索：辖区居民徐某银行卡流水异常，涉嫌帮助实施电信网络诈骗活动。办案民警第一时间对涉案资金流向进行分析研判，果断启动止付冻结程序，并迅速将徐某抓获。经审，徐某交代，他把自己多张银行卡及手机银行提供给任某乙，帮助其实施电信网络诈骗活动，从中非法获利9000余元。随后，犯罪嫌疑人任某乙被抓获。

办案民警分析两人背后极有可能是一个分工明确的“跑分”洗钱犯罪团伙。根据犯罪嫌疑人供述，办案民警分析研判，最终找到关键线索，逐渐摸清了以任某甲为首的“跑分”洗钱团伙。

经查，该团伙犯罪嫌疑人任某甲通过吴某认识了在外地“跑分”洗钱的上线葛某。为牟取非法利益，任某甲、葛某一拍即合，双方约定按照一定比例提成分赃。任某甲回到东明成立了自己的“工作室”，开始积极“招兵买马”发展下线。任某乙、李某、石某等人先后加入该团伙，在明知为电信网络诈骗团伙洗钱、转移涉案赃款的情况下，仍发展身边的亲朋好友将银行卡及手机银行提供给任某甲的“工作室”供其刷流水使用，并按照各项指令完成“跑分”过程，从中非法获利几千元到几万元不等。

在掌握大量确凿证据后，刘楼派出所民警辗转多地，乘胜追击，于近日先后抓获犯罪嫌疑人16名，为群众挽回经济损失30余万元。（赵小敏 张瑛君）

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

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知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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