近日,东明县公安局刘楼派出所打掉一个“跑分”洗钱团伙,先后抓获犯罪嫌疑人16名,涉案金额5000余万元。
今年6月,刘楼派出所得到线索:辖区居民徐某银行卡流水异常,涉嫌帮助实施电信网络诈骗活动。办案民警第一时间对涉案资金流向进行分析研判,果断启动止付冻结程序,并迅速将徐某抓获。经审,徐某交代,他把自己多张银行卡及手机银行提供给任某乙,帮助其实施电信网络诈骗活动,从中非法获利9000余元。随后,犯罪嫌疑人任某乙被抓获。
办案民警分析两人背后极有可能是一个分工明确的“跑分”洗钱犯罪团伙。根据犯罪嫌疑人供述,办案民警分析研判,最终找到关键线索,逐渐摸清了以任某甲为首的“跑分”洗钱团伙。
经查,该团伙犯罪嫌疑人任某甲通过吴某认识了在外地“跑分”洗钱的上线葛某。为牟取非法利益,任某甲、葛某一拍即合,双方约定按照一定比例提成分赃。任某甲回到东明成立了自己的“工作室”,开始积极“招兵买马”发展下线。任某乙、李某、石某等人先后加入该团伙,在明知为电信网络诈骗团伙洗钱、转移涉案赃款的情况下,仍发展身边的亲朋好友将银行卡及手机银行提供给任某甲的“工作室”供其刷流水使用,并按照各项指令完成“跑分”过程,从中非法获利几千元到几万元不等。
在掌握大量确凿证据后,刘楼派出所民警辗转多地,乘胜追击,于近日先后抓获犯罪嫌疑人16名,为群众挽回经济损失30余万元。(赵小敏 张瑛君)
高级合伙人 王博律师
广东华商律师事务所
知识产权,合同纠纷,经济纠纷,医疗纠纷,房产纠纷,公司风控,企业顾问等
王博律师,武汉大学法学博士、博士后。曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员,现任武汉大学知识产权与竞争法研究所研究员,广东华商律师事务所高级合伙人,南京理工大学法学院硕士生校外导师,汕头仲裁委仲裁员,佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家等。上一篇:沂南打掉销售假烟团伙
下一篇:日照港航破获制售假冒热水器案
最高人民法院发布2020年度知识产权十大案例、五十件典型案件(附全文)
4月22日下午,最高人民法院召开新闻发布会,通报全国法院2020年知识产权司法保护的总体情况,发布《人民法院知识产权司法保护规划(2021-20...第13230501号“三得利啤酒 新鲜直送 当日生产 冷藏配送及图”商标驳回复审案
申请人的主要理由:申请商标由“SUNTORY”、“三得利啤酒”、“Premiun”、“当日生产”、“新鲜直送”、“当日直送”等图文要素组合而成。“SUNTORY”、 “三得利”是申请人商号及主打商标,其存在使得申请商标整体具备显著性和识别性,可以起到区分商品来源的作用。申请商标中所含“当日生产”、“新鲜直送”、“当日直送”等字样是基于客观事实而做出的如实描述