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为赚快钱孤注一掷

2023-10-24 10:06:51  浏览：937  来源：法治网
近期，上海宝山警方依托辖区金融网点和反诈中心预警，破获帮助信息网络犯罪活动案件2起，抓获犯罪嫌疑人7名。8月16日下午，上海市公安局宝...

近期，上海宝山警方依托辖区金融网点和反诈中心预警，破获帮助信息网络犯罪活动案件2起，抓获犯罪嫌疑人7名。

8月16日下午，上海市公安局宝山分局高境派出所接到辖区某商业银行预警信息称，该银行储户宗某的资金流水明显异常，并预约大额取现业务，需民警到场核查。接到预警后，民警迅速到场处置。经了解，宗某的银行账户近期收到不同账户汇来的大量资金，总金额近60万元，而资金到账后不久便被人取走。面对民警的问询，宗某神情慌张，支支吾吾无法说清这些资金的来源、用途以及去向。在民警的追问下，宗某心理防线崩溃，如实交代了自己以每张6000元的价格出借名下多张银行卡，并抽取佣金帮人“跑分”。

根据嫌疑人宗某的供述，民警迅速出击，抓获与宗某接头的犯罪嫌疑人胡某、王某和程某。3名嫌疑人到案后交代，他们均受境外诈骗团伙指使，与宗某接头后，利用宗某银行卡取现并转入诈骗团伙指定的银行账户，每人从中非法获利6000余元。

无独有偶，8月19日晚，友谊路派出所接到上海市反电信网络诈骗中心预警称，来沪人员章某曾多次向诈骗分子的银行账户转账，存在被骗可能。接到指令后，民警立即赶往章某的暂住地核查情况，在与章某接触时，民警发现他神情紧张，对民警的问题答非所问，十分可疑，于是决定将其带回派出所做进一步调查。

调查中，民警发现章某并非电信网络诈骗的潜在受害人，而是涉嫌帮信的犯罪嫌疑人。据章某交代，其因急需资金周转，在网上找到一份赚快钱的工作，并根据对方网络电话的指示办理了多张银行卡。其间，黄某、吴某来到他的住所，多次利用他的手机和银行卡进行转账，转账完成后，还给他2000元左右的好处费，截至被查获时，转账金额已达100余万元。

根据嫌疑人章某的供述，民警又抓获犯罪嫌疑人黄某、吴某。2名嫌疑人到案后交代，他们系在某网络平台寻找工作时，被电诈分子招募，许以每天800元的薪酬，专门从事“跑分”活动。

目前，7名犯罪嫌疑人均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被宝山警方依法刑事拘留。（吴艺 陈渊明）

王博律师

高级合伙人 王博律师

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 王博律师，武汉大学法学博士、博士后。曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员，现任武汉大学知识产权与竞争法研究所研究员，广东华商律师事务所高级合伙人，南京理工大学法学院硕士生校外导师，汕头仲裁委仲裁员，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家等。

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