三亚天涯打掉一洗钱团伙_湾区律师网

三亚天涯打掉一洗钱团伙

2023-08-01 10:33:49  浏览:1080  来源:法治网
近日,海南省三亚市公安局天涯分局打掉一个特大涉诈洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人15名。3月初,在陆续接到相关线索后,天涯分局组织多警种联动...

近日,海南省三亚市公安局天涯分局打掉一个特大涉诈洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人15名。

3月初,在陆续接到相关线索后,天涯分局组织多警种联动全力攻坚。经过分析研判,某珠宝商董某进入警方视线。经查,董某将网购来的假黄金首饰、玉镯摆放在实体店内掩人耳目,通过POS机刷卡的方式结算涉诈银行卡内资金并提现1000余万元。3月7日,专案组迅速展开收网行动,抓获犯罪嫌疑人董某、唐某等。7月3日,该团伙首要成员李某迫于警方压力投案自首,至此,该涉诈洗钱团伙被打掉。经讯问,董某等15名犯罪嫌疑人对帮助信息网络犯罪活动的不法事实供认不讳。目前,15名犯罪嫌疑人被依法刑拘。(田和新 陈俊锐)

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话:18938896818

知识产权,合同纠纷,经济纠纷,医疗纠纷,房产纠纷,公司风控,企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问,多地仲裁员。兼任:武汉大学研究员、研究生校外导师,西北政法大学客座教授、研究生校外导师,中南财经政法大学知识产权(学院)研究中心研究员,南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员,暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师,深圳市知识产权专家库专家,佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家,秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长:知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护,尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务,对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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