长春打掉一“跑分”洗钱团伙_湾区律师网

长春打掉一“跑分”洗钱团伙

2023-05-29 15:28:18  浏览:1237  来源:法治网
法治日报讯 记者刘中全 见习记者张美欣 近日,吉林省长春市公安局新区分局西营城派出所联合分局刑警大队,经过缜密侦查打掉一个“跑分”...

法治日报讯 记者刘中全 见习记者张美欣 近日,吉林省长春市公安局新区分局西营城派出所联合分局刑警大队,经过缜密侦查打掉一个“跑分”洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人14名,涉案资金流水达3000余万元。

3月23日,民警在工作中发现徐某办理过两张银行卡用于“跑分”,累计涉案资金流水达200余万元。掌握线索后,民警立即开展细致分析研判,发现徐某的上线刘某、金某二人有参与电信网络诈骗团伙“跑分”洗钱的重大作案嫌疑。经进一步工作,民警于3月24日将犯罪嫌疑人刘某、金某抓获。

经审讯,民警发现,该“跑分”洗钱团伙以高额回报为诱饵,吸纳“卡农”出售银行卡,从事非法“跑分”活动,团伙分工明确,组织严密,涉案人数多,涉案资金流水大。为将该团伙彻底“连根拔起”,民警辗转长春、吉林等地,在相关警种部门的配合下,锁定该团伙成员的行动轨迹,最终在吉林市某公寓楼内将以高某为首的12名“跑分”洗钱团伙成员抓获。至此,这个以高某为首,隐蔽性强,有组织框架、运营模式、作案手法的“跑分”洗钱团伙被打掉。

目前,高某等14名犯罪嫌疑人被公安机关采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话:18938896818

知识产权,合同纠纷,经济纠纷,医疗纠纷,房产纠纷,公司风控,企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问,多地仲裁员。兼任:武汉大学研究员、研究生校外导师,西北政法大学客座教授、研究生校外导师,中南财经政法大学知识产权(学院)研究中心研究员,南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员,暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师,深圳市知识产权专家库专家,佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家,秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长:知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护,尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务,对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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