法治日报讯 记者刘中全 见习记者张美欣 近日,吉林省长春市公安局新区分局西营城派出所联合分局刑警大队,经过缜密侦查打掉一个“跑分”洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人14名,涉案资金流水达3000余万元。
3月23日,民警在工作中发现徐某办理过两张银行卡用于“跑分”,累计涉案资金流水达200余万元。掌握线索后,民警立即开展细致分析研判,发现徐某的上线刘某、金某二人有参与电信网络诈骗团伙“跑分”洗钱的重大作案嫌疑。经进一步工作,民警于3月24日将犯罪嫌疑人刘某、金某抓获。
经审讯,民警发现,该“跑分”洗钱团伙以高额回报为诱饵,吸纳“卡农”出售银行卡,从事非法“跑分”活动,团伙分工明确,组织严密,涉案人数多,涉案资金流水大。为将该团伙彻底“连根拔起”,民警辗转长春、吉林等地,在相关警种部门的配合下,锁定该团伙成员的行动轨迹,最终在吉林市某公寓楼内将以高某为首的12名“跑分”洗钱团伙成员抓获。至此,这个以高某为首,隐蔽性强,有组织框架、运营模式、作案手法的“跑分”洗钱团伙被打掉。
目前,高某等14名犯罪嫌疑人被公安机关采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
高级合伙人 王博律师
广东华商律师事务所
知识产权,合同纠纷,经济纠纷,医疗纠纷,房产纠纷,公司风控,企业顾问等
王博律师,武汉大学法学博士、博士后。曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员,现任武汉大学知识产权与竞争法研究所研究员,广东华商律师事务所高级合伙人,南京理工大学法学院硕士生校外导师,汕头仲裁委仲裁员,佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家等。上一篇:西宁公安破获系列非法售卖电子烟案
下一篇:济南破获冒充“大师”系列诈骗案
最高人民法院发布2020年度知识产权十大案例、五十件典型案件(附全文)
4月22日下午,最高人民法院召开新闻发布会,通报全国法院2020年知识产权司法保护的总体情况,发布《人民法院知识产权司法保护规划(2021-20...第13230501号“三得利啤酒 新鲜直送 当日生产 冷藏配送及图”商标驳回复审案
申请人的主要理由:申请商标由“SUNTORY”、“三得利啤酒”、“Premiun”、“当日生产”、“新鲜直送”、“当日直送”等图文要素组合而成。“SUNTORY”、 “三得利”是申请人商号及主打商标,其存在使得申请商标整体具备显著性和识别性,可以起到区分商品来源的作用。申请商标中所含“当日生产”、“新鲜直送”、“当日直送”等字样是基于客观事实而做出的如实描述