吉林白城破获特大电信网络诈骗案_湾区律师网

吉林白城破获特大电信网络诈骗案

2023-05-29 15:28:43  浏览：1239  来源：法治网
法治日报全媒体记者刘中全 见习记者张美欣 通讯员朱梦琦近日，吉林省白城市公安局破获一起特大电信网络诈骗案，远赴外省共抓获79名犯罪嫌...

法治日报全媒体记者刘中全 见习记者张美欣 通讯员朱梦琦

近日，吉林省白城市公安局破获一起特大电信网络诈骗案，远赴外省共抓获79名犯罪嫌疑人。

去年11月，李某接到一陌生来电，对方询问其是否有买股票计划，称可以加入群聊，有专业老师宣讲“购股经验”。李某平时热衷投资理财，在好奇心的驱使下，他添加了该“客服”的社交账号。随后，李某被拉进一个“炒股学习群”，“投资大师”每日在群里分享炒股知识，“学员”们时不时会在群里晒出自己的收益，逐渐让李某放下了防备。

听课半个月后，李某听取“投资大师”的建议并尝试少量投资炒股，看到账户上不断上涨的获利金额，李某对此深信不疑，继续往平台里投资。仅20天，李某就遵照“大师”的“指导”，陆续向“平台客服”提供的8个银行账户转账228万余元。

今年1月，当李某想登录账号提款时发现平台崩溃、提现终止，他第一时间联系平台客服和“投资大师”，但均未得到回复。李某随即向白城市公安局经开分局报警。

接报后，白城市公安局经开分局立即成立专案组，民警通过“资金流”与“信息流”双线追踪，最终锁定安徽籍男子徐某有重大作案嫌疑。

专案组辗转数千公里，全面收集犯罪嫌疑人具体实施诈骗所得账款、被害人详细信息等关键证据，经缜密分析研判，一个长期由境外远程操控，专门从事“投资理财”，内部分工明确、人员构成复杂的电信网络诈骗的犯罪团伙浮出水面。

经专案组民警深入调查，发现该团伙诈骗窝点设立在写字楼内，以投资公司的名义伪装，团伙内的每个人在诈骗时均使用假名，且通过“打卡”上下班，窝点极具迷惑性，给抓捕工作带来很大的难度。民警分赴湖南、海南、河南等6省，在当地警方配合下，最终查实团伙成员全部身份，并一举将该电信网络诈骗团伙79人全部抓获。

据徐某供述，他利用非法软件招募团伙主要成员组建诈骗团队，自己作为老板下设7个分支经理，分支经理再以招工的方式在正规招聘网站招人，进而形成了几十人的不法团伙，使用统一提供的手机卡等作案工具，伺机实施诈骗。

目前，案件还在进一步侦办中。

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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