江西芦溪侦破一起特大“跑分”案_湾区律师网

江西芦溪侦破一起特大“跑分”案

2023-05-29 15:28:44  浏览：1144  来源：法治网
法治日报讯 记者黄辉 通讯员刘茜 曾玉妤 近日，江西省萍乡市芦溪县警方破获一起特大“跑分”案件，捣毁不法窝点4个，抓获犯罪嫌疑人36...

法治日报讯 记者黄辉 通讯员刘茜 曾玉妤 近日，江西省萍乡市芦溪县警方破获一起特大“跑分”案件，捣毁不法窝点4个，抓获犯罪嫌疑人36人，现场收缴涉案资金近100万元，查获银行卡160余张及大量作案手机和电脑，初步查实涉案金额3亿余元。

今年2月，当地警方在核查案件线索时，发现辖区多名中老年男子使用自己的银行卡频繁转移资金，这一异常现象引起了办案民警的注意。经深入调查研判，警方确定这是一起“跑分”案件。

鉴于案情重大，芦溪县公安局立即启动“破案工厂”一级响应机制，成立联合专案组集中精干力量侦办此案。经过一个多月夜以继日的侦查，一个涉及多人的“跑分”不法团伙浮出水面。

警方查明，该团伙由福建籍不法分子领头，直接与境外接洽，组织江西、湖南两地300余名“卡农”（即出租或出售银行卡的不法人员），在萍乡设立多个窝点，大量转移非法资金。

经缜密部署，近日，在芦溪县公安局主要领导调度指挥下，当地警方兵分四路，出动60余名警力一举捣毁该“跑分”团伙。

据办案民警介绍，“跑分”是不法团伙的“黑话”，即“洗钱”的意思。不法分子通过“跑分”，让赃款在多个银行账户之间不断转移，人为设置追找障碍，试图逃避公安机关打击。

目前，案件正在进一步侦办当中。

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

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知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 王博律师，武汉大学法学博士、博士后。曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员，现任武汉大学知识产权与竞争法研究所研究员，广东华商律师事务所高级合伙人，南京理工大学法学院硕士生校外导师，汕头仲裁委仲裁员，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家等。

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