芦溪侦破特大“跑分”案_湾区律师网

芦溪侦破特大“跑分”案

2023-05-29 15:28:48  浏览:1079  来源:法治网
近日,江西省芦溪县公安局打掉一个特大“跑分”团伙,捣毁犯罪窝点4个,抓获嫌疑人36名,初步查实涉案金额3亿余元。2月上旬,芦溪县公安局...

近日,江西省芦溪县公安局打掉一个特大“跑分”团伙,捣毁犯罪窝点4个,抓获嫌疑人36名,初步查实涉案金额3亿余元。

2月上旬,芦溪县公安局在核查上级下发的断卡线索时,发现辖区内有多名男子使用银行卡频繁转移资金,这一异常现象引起警方注意。经过深入调查研判,确定这是一起“跑分”案件,警方立即成立专案组开展侦查。

经过一个多月侦查,民警最终确定,该团伙人员直接与境外接洽,组织江西、湖南两地300余名卡农(即出租或出售银行卡的不法人员),在萍乡市设立多个窝点,大量转移非法资金。

4月9日,芦溪县公安局出动60余名警力,在萍乡市成功捣毁犯罪窝点4个,抓获犯罪嫌疑人36名,现场收缴涉案资金近100万元,查获银行卡160余张及大量作案手机和电脑,初步查实涉案金额3亿余元。目前,该案正在进一步侦办中。(曾芳洲 朱珊 刘茜)

王博律师

高级合伙人 王博律师

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 王博律师,武汉大学法学博士、博士后。曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员,现任武汉大学知识产权与竞争法研究所研究员,广东华商律师事务所高级合伙人,南京理工大学法学院硕士生校外导师,汕头仲裁委仲裁员,佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家等。

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