郓城打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙_湾区律师网

郓城打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙

2023-05-29 15:28:56  浏览：1136  来源：法治网
近日，郓城县公安局成功打掉一个“跑分”洗钱团伙，团伙主要成员被全部抓获。今年3月底，郓城县公安局新型犯罪侦查大队民警发现，辖区赵某...

近日，郓城县公安局成功打掉一个“跑分”洗钱团伙，团伙主要成员被全部抓获。

今年3月底，郓城县公安局新型犯罪侦查大队民警发现，辖区赵某的银行卡交易异常，频繁转账且单笔金额数目较大。经查，今年2月，赵某结识郑某后，郑某索要其银行卡进行转账，并答应支付赵某一定报酬。赵某贪图小利，听从郑某安排，通过手机银行进行资金转出转入。随后，民警打掉一个以刘某等人为首的“跑分”洗钱团伙。

经查，2022年6月，嫌疑人刘某、常某、张某在福建福州接触到“跑分”洗钱分子。此后，刘某相继在福建、山东、河南等地寻找卡主进行“跑分”活动。2022年10月以来，刘某等3人在郓城县多个民宿、宾馆内以高额利润寻找卡主，从事“跑分”洗钱活动。郓城县、鄄城县共有10余人将银行卡提供给刘某等人用于“跑分”洗钱，银行流水高达上亿元。目前，犯罪嫌疑人刘某等8人已被郓城县公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。（扈倩茹）

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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