单身汉赋闲在家却日进斗金_湾区律师网

单身汉赋闲在家却日进斗金

2024-03-22 09:01:37  浏览：912  来源：法治网
单身汉赋闲在家却日进斗金，邻居羡慕向其请教赚钱门路却意外发现，其家中有10余部手机排列整齐地放在桌面上，李某究竟做的是什么工作来钱如...

单身汉赋闲在家却日进斗金，邻居羡慕向其请教赚钱门路却意外发现，其家中有10余部手机排列整齐地放在桌面上，李某究竟做的是什么工作来钱如此之快？10余部手机的用途又是什么？湖北省南漳县公安局民警通过一次日常走访，揭开了一起网络赌博案件的背后真相。

村民察觉异样

2023年年初，南漳县公安局九集派出所民警走访时，意外听村民说起同村男子李某的异常。据村民介绍，李某曾做过厨师，几年前出了一次车祸导致右手残疾，随后便一直赋闲在家，未成家且和父母居住在一起，没有什么收入来源。

但是最近几个月，李某好像突然发财了，不仅娶了老婆，还买了一辆商务车用于出行，甚至还雇专人为其开车。也有村民反映，无意间看到李某家里摆了10余部手机，李某对外宣称是用于帮别人转钱，李某的父亲则称他是在网上开茶馆。

这一线索引起了民警的警觉，民警怀疑李某在网上从事洗钱活动。随后，警方通过对李某在网络上的活动轨迹展开调查，发现李某在网络上有多个虚拟身份和支付账号。通过这些账号，警方追查到一款名为“超凡卡五星”的手机App，原来，李某在网络上担任该手机软件的代理，该App是一款游戏软件，普通用户在手机上下载注册之后，可以在线玩麻将、扑克牌等游戏。

软件内藏乾坤

随着调查的深入，警方发现这款看似普通的游戏软件却暗藏玄机。警方将该款软件送至专业的鉴定机构进行鉴定，结果证明：该款手机软件具有网络赌博的功能和性质。至此，李某的“暴富”门路水落石出，原来他是在进行网络赌博非法牟利。随后，警方以涉嫌开设赌场对犯罪嫌疑人李某进行立案侦查。

警方通过对李某的资金流、信息流分析研判发现，他的资金大部分流入武汉男子杜某的账户中。而杜某正是这款赌博软件的幕后老板，杜某曾做过游戏推广工作，后来也接触了一些网络赌博App。在了解到其中巨大利益后，杜某萌生了自己当赌博代理赚钱的想法，然而好景不长，杜某代理的赌博软件被公安机关打击关停，后来杜某萌生了自立门户的想法。

杜某通过原来的资源联系到一批技术人员，开发了“超凡卡五星”App，随后在襄阳、随州、十堰、宜昌等地发展代理，通过从平台中抽取房费，非法获利。

通过南漳警方一个月的侦查研判，这个以杜某为首、以李某等人为“大代理”、几十个赌客为小代理的网络赌博关系图最终浮出水面，该案涉赌人员上千人，赌资流水高达2.2亿元。2023年4月21日，南漳县公安局集中收网，抓获杜某、李某等犯罪嫌疑人共23名。

警方循线追踪

在对该案犯罪嫌疑人杜某的非法所得进行调查取证时，警方发现，除了杜某家人的一些账户上窝藏有其犯罪非法所得之外，还有一大笔银行转账流向了湖南长沙，那么这个线索背后又暗藏什么秘密呢？

在讯问中，杜某交代其开发的App在前期运营良好，每天都有巨额收入进账，但好景不长，一帮黑客攻入了App的后台服务器，开始肆意搞破坏，并敲诈勒索杜某。为确保App正常运转，杜某只好答应这帮黑客的要求，每天向其缴纳2000元的“保护费”，至于黑客的真实身份，杜某称自己也不清楚。

为弄清黑客的真实身份，警方对该银行账户的资金流向进行梳理分析，通过海量数据分析，一个名叫江某的湖南籍男子进入了警方的视线。警方迅速对江某及其社会关系进行调查，很快，以江某为首的3人不法团伙逐渐浮出水面，该团伙中，3人分工明确、协同合作，江某负责寻找赌博App，陈某负责技术攻关，石某则进入软件搞破坏，在实施敲诈勒索之后，再进行分赃，他们圈子内将这种行为叫做“搞台子”。最终，警方将江某、陈某以及石某3人不法团伙全部抓捕归案。

“没有什么比失去自由更痛苦。”被警方抓获之后，犯罪嫌疑人江某悔不当初，想到自己的家庭和刚出生的孩子，江某再也控制不住自己的情绪，流下了悔恨的泪水。

目前，犯罪嫌疑人杜某、李某等因涉嫌开设赌场罪，江某等人因涉嫌敲诈勒索罪被南漳警方移送人民检察院起诉。（肖新民 黎委）

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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