湖北阳新：实质审查揪出赌场隐藏“搭伙”股东_湾区律师网

湖北阳新：实质审查揪出赌场隐藏“搭伙”股东

2024-03-22 09:01:40  浏览：934  来源：法治网
打牌、打麻将，是亲朋好友聚会时常见的娱乐项目，然而有人却企图靠此“发家致富”，最终因触犯法律获刑。近日，湖北省阳新县检察院以涉嫌开...

打牌、打麻将，是亲朋好友聚会时常见的娱乐项目，然而有人却企图靠此“发家致富”，最终因触犯法律获刑。近日，湖北省阳新县检察院以涉嫌开设赌场罪对刘某等人提起公诉。

2023年4月，刘某与好友乐某、柯某商量开设赌场，三人约定，刘某占股4成，乐某和柯某各占股3成，每场赌博需要20万元本金“坐庄”，三人按照各自所占股份比例出资和分配“收益”。为方便赌场管理，刘某聘请陈某在赌场内负责发牌、邢某负责给赌客兑换现金。5月7日，该赌场开设时被公安机关查获，当场抓获乐某、陈某、邢某以及其他参赌人员，并依法收缴场内赌资136530元。随后，刘某、柯某主动投案。

同年8月31日，该案被移送至阳新县检察院审查起诉。检察官阅卷时发现乐某的讯问笔录中提到，在资金不足的情况下，其多次找到阚某、王某出资，与其合伙“搭股”，而阚某在后续的讯问中坚称自己只是参与赌博，并未入过股。

面对两份不同的供述和该案存在的疑点，办案检察官经全面实质审查后决定退回补充侦查，并提出侦查建议，最终查明了案件全部事实。原来，在赌场开设期间，刘某、乐某、柯某作为原始股东，各自负责邀约一片区域的赌客前往赌场参赌，并由股东出资“坐庄”与赌客对赌，若有其他人员想入股“庄家”，需找各自区域的股东，经同意后方可“搭股”。在刘某的股份中，有邓某、黄某入股；在乐某的股份中，有阚某、王某入股。

面对开赌前多次高额转账的交易记录、与乐某频繁通话的记录等证据，阚某最终承认了自己的不法事实。王某、邓某、黄某也对自己的“搭股”行为供认不讳。阳新县检察院经审查后认为，刘某、乐某、柯某的行为涉嫌开设赌场罪；陈某、邢某等6人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，遂于1月21日以涉嫌开设赌场罪对上述人员提起公诉。其余参赌人员视情节轻重，均受到不同程度的行政处罚。（刘怡廷　曾甜甜　柯美中）

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

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知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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