近日,辽宁省大连市公安局高新园区分局根据辖区企业报警,研判分析、循线追踪,打掉一个专门为诈骗集团取现的不法团伙。
1月中旬,高新园区分局七贤岭派出所接到辖区某公司报案,称公司出纳被以冒充领导的方式骗走了43万余元。接到报案后,高新园区分局随即抽调40余名精干警力组成专案组,全力攻坚。专案组通过资金梳理很快确定了取款人高某,第一时间赶往锦州开展抓捕行动。1月18日,专案组民警抵达锦州凌海后,在当地警方配合下,立即对嫌疑人居住地开展摸排,成功抓获犯罪嫌疑人高某。据交代,该取现团伙成员间互不熟悉,均无直接联系。
办案民警通过调取提款机周边视频,持续加大侦查力度,最终确认高某上线籍某的具体身份信息。经讯问,籍某如实供出了其上线谷某,民警发现谷某已逃窜至葫芦岛。1月21日10时,在当地公安机关的配合下,民警将谷某抓获,随即深挖出团伙成员间负责联系的关键人物,即谷某的上线张某友。1月22日,犯罪嫌疑人张某友落网。
经进一步工作,专案组民警确定网上在逃人员薛某宏和其他团伙成员的藏身地。1月23日,薛某宏、刘某、李某亮、罗某运4名犯罪嫌疑人被抓获。在办案过程中,民警通过冻结涉案账户等手段,共帮助受害企业挽回损失30余万元。
经讯问,该团伙专门为诈骗集团取现,团伙成员分工明确,涵盖组织策划、资金转移、开车放风、中介联络、取现等各环节。经办案民警进一步深挖,该团伙成员交代近期在多地非法取现260万余元的不法事实。至此,一个流窜全国多地、横跨七省实施大额诈骗取现的电诈团伙被成功打掉。目前,7名犯罪嫌疑人全部被采取刑事强制措施。(谭彦叙 毛从进)
高级合伙人 王博律师
广东华商律师事务所
知识产权,合同纠纷,经济纠纷,医疗纠纷,房产纠纷,公司风控,企业顾问等
曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问,多地仲裁员。兼任:武汉大学研究员、研究生校外导师,西北政法大学客座教授、研究生校外导师,中南财经政法大学知识产权(学院)研究中心研究员,南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员,暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师,深圳市知识产权专家库专家,佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家,秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长:知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护,尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务,对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。上一篇:上海青浦破获一起诈骗案
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