烟台破获特大非法经营地下钱庄案_湾区律师网

烟台破获特大非法经营地下钱庄案

2024-03-15 09:29:07  浏览:951  来源:法治网
近日,山东省烟台市公安局专案组经过八天七夜连续奔波,行程2100余公里,成功破获一起特大非法经营地下钱庄案,共打掉非法经营地下钱庄团伙...

近日,山东省烟台市公安局专案组经过八天七夜连续奔波,行程2100余公里,成功破获一起特大非法经营地下钱庄案,共打掉非法经营地下钱庄团伙4个、骗取出口退税团伙1个,涉案金额10亿余元,全链条摧毁一个跨境非法经营、骗取出口退税犯罪网络。

2023年11月,烟台市公安局经侦支队根据上级公安机关推送线索,研判发现某企业存在骗取出口退税重大嫌疑,遂立案侦查。专案组在侦查中发现,多名主要犯罪嫌疑人长期藏匿境外,将于春节期间入境,抓捕时机稍纵即逝。今年2月8日,烟台市公安局主要负责同志组织召开集中收网动员部署会。2月9日除夕夜,专案组上百名民警放弃春节与家人团聚的机会,奔赴广东、湖北及省内各地开展工作。2月13日,专案组克服春节期间人员大量流动、不确定因素增多等困难,昼夜奔赴,同步开展收网抓捕行动,成功将13名犯罪嫌疑人抓捕归案。

(李德峰 李剑)

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

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知识产权,合同纠纷,经济纠纷,医疗纠纷,房产纠纷,公司风控,企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问,多地仲裁员。兼任:武汉大学研究员、研究生校外导师,西北政法大学客座教授、研究生校外导师,中南财经政法大学知识产权(学院)研究中心研究员,南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员,暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师,深圳市知识产权专家库专家,佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家,秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长:知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护,尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务,对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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