他携带23张他人银行卡入境后……_湾区律师网

他携带23张他人银行卡入境后……

2025-04-21 08:58:37  浏览：229  来源：网络
为了逃避警方追查，电信网络诈骗犯罪分子会利用他人银行卡进行收款、转账等，为此衍生出倒卖银行卡和携带、转移他人银行卡出入境等违法犯罪...

为了逃避警方追查，电信网络诈骗犯罪分子会利用他人银行卡进行收款、转账等，为此衍生出倒卖银行卡和携带、转移他人银行卡出入境等违法犯罪行为。

家住湖北阳新的肖某为获取非法收益，在他人的邀约下，带领朋友一起前往香港办理银行卡，并帮助对方取现、兑换人民币。近日，经湖北省阳新县检察院提起公诉，法院以妨害信用卡管理罪判处肖某有期徒刑一年二个月，并处罚金1万元。

2023年12月，肖某收到“好友”李某栋（另案处理）的邀约，称出境前往香港办理银行卡，每成功办理一张可获利300元，并且报销路费、住宿费等。几天后，肖某在李某栋的安排下，根据对方指定的时间，前往银行办理了5张银行卡。回到阳新后，肖某将办好的银行卡交给李某栋。李某栋向肖某支付了1500元“好处费”，并报销了来回香港的各项费用，同时告知肖某，如果他带人前往香港办卡，可以从中赚取“介绍费”。

“不但可以出境旅游，还可以顺便赚零花钱，稳赚！”2024年1月，在一次饭局中，肖某向朋友们吹嘘自己前往香港“挣钱”的“路子”。好友陈某和、明某志等人（均另案处理）听后心动不已，决定和肖某一起从事这项“业务”。

2024年1月，肖某带领陈某和、明某志等人一起前往香港办理银行卡，回来后肖某将所有办好的银行卡交给李某栋。收到李某栋支付的各项费用后，肖某将“好处费”转给办卡的朋友。直至同年5月，肖某等人都在从事这项“业务”。

2024年7月，李某栋联系肖某，让其携带一些银行卡前往香港取现，并约定事成之后给予2000元好处费。想到跑一次腿轻轻松松就可以挣到几千元，肖某一口答应。

几天后，肖某在李某栋的安排下，携带28张银行卡前往香港，分别去四家银行取现，并将取出的港币兑换成人民币后通过支付宝转账给李某栋。同年7月11日，肖某携卡入境时，被执勤民警当场查获。

该案于2024年9月26日被移送至阳新县检察院审查起诉。经查，2023年12月，经李某栋邀约，肖某前往香港办理了5张信用卡并交给李某栋，获取1500元“好处费”。2023年12月至2024年5月，经李某栋邀约，肖某在明知所办理、持有的他人银行卡可能被用于洗钱等违法犯罪的情况下，仍先后多次和陈某和、明某志等人前往香港办理银行卡并交给李某栋，共计获利8400元。2024年7月，李某栋将收购的23张银行卡及肖某此前办理的5张银行卡交给肖某，让其前往香港取现，肖某先后取现2.9万元港币，并将其中的2.5万元港币兑换成2万元人民币，转账给李某栋。

根据查明的事实，该院认为，肖某非法持有他人23张银行卡，数量较大，应以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任，于2024年10月24日对肖某提起公诉。（刘怡廷　曾甜甜　柯美中）

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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